证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2006-006 中工国际工程股份有限公司
2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 公司中期财务报告未经会计师事务所审计
1.5 公司法定代表人任洪斌先生、主管会计工作负责人王惠芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨东先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
3.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况
□ 适用 √ 不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.11 公司董事会和监事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大担保
□ 适用 √ 不适用
6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事出席董事会会议情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
法定代表人：任洪斌 主管会计机构负责人：王惠芳 会计机构负责人：杨东
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2006－007
中工国际工程股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
暨召开2006年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2006年8月15日以专人送达、传真形式发出。会议于2006年8月25日上午9：00在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的100%。五名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任洪斌先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司信息披露制度〉的议案》。
《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
《中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，募集资金净额为人民币422,704,079.38元。截至2006年6月30日，在募集资金到位前，为保证工程的实施，公司以自筹资金对上述募集资金项目的投入情况为：菲律宾Banaoang农业灌溉设施工程项目，以自筹资金投入8,497.66万元，预计还需投入16,212万元；菲律宾综合渔港扩建工程项目，以自筹资金投入10,242.36万元，预计还需投入8,911万元；委内瑞拉输水工程项目，以自筹资金累计投入59,538.62万元；补充其他工程项目周转资金，以自筹资金投入1,917.83万元。
鉴于上述情况，公司在发行股票募集资金到位后，将募集资金20,000万元用于置换预先已投入委内瑞拉输水工程项目的自筹资金，将募集资金4,000万元用于置换已投入菲律宾综合渔港扩建工程项目的自筹资金，将共计24,000万元从募集资金专户转出，用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐人国信证券有限责任公司的核查意见如下：
经核查，我们认为，中工国际工程股份有限公司拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序，与该公司《首次公开发行股票招股说明书》等相关信息披露文件披露的募集资金运用的相关内容相符，我们对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告摘要》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。
定于2006年9月26日召开2006年第一次临时股东大会，具体事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2006年9月26日（星期二）上午9：00
3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
4、会议召开方式：现场表决方式
（二）会议审议事项
1、关于修改《中工国际工程股份有限公司章程》的议案：
《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于修改《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案：
《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议出席对象
1、截止2006年9月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
（四）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2006年9月22日16：30前送达或传真至董事会办公室）。
2、登记时间：2006年9月21至9月22日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
3、登记地点：北京市海淀区丹棱街3号中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
（五）其他
1、会议联系方式：
联系人：孟宁
电话：010-82688653
传真：010-82688655
地址：北京市海淀区丹棱街3号中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2006年8月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2006年 月 日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2006－008
中工国际工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2006年8月15日以专人送达、传真形式发出。会议于2006年8月25日下午13：30在公司16层第一会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告》及摘要进行了审核，监事会认为：
（1）《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
（2）《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2006年中期报告摘要》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2006年8月25日