证券代码：600816             股票简称：G安信                编号：临2006-023

　　安信信托投资股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安信信托 投资股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，公司现有董事9人全部参加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过关于银晨网讯公司迁址及合并的议案：

　　为更好地管理运做我公司控股子公司银晨网讯科技有限公司，拟将其注册地由成都迁至上海张江高科技园区，之后与其子公司上海银晨智能识别科技有限公司合并，原有债权债务由合并后的新公司承担。本公司享有其权益不发生改变。

　　目前本公司持有银晨网讯科技有限公司74.05%的股权 ，银晨网讯科技有限公司持有上海银晨智能识别科技有限公司90%的股权。

　　公司将按照《公司法》以及其他相关法律法规的规定，办理相应的法律手续。

　　本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司董事会

　　2006年8月28日