宝山钢铁股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及本公司网站www.baosteel.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 本次董事会应出席董事11名，实际出席董事10名，史美伦董事未出席本次会议，委托谢祖墀董事代为出席表决。
1.3 本公司2006年中期报告未经审计。
1.4 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人财务总监陈缨及会计机构负责人财务部部长王明东保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位：百万元
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：百万元
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
公司股份变动情况表
数量单位：亿股
3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股表
单位：股
注：宝钢集团持有本公司的3.877亿股股票因股权分置改革已申请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管。
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
公司监事会主席李黎女士在本报告期增持公司股份30000股，截至本报告期末，李黎女士持有公司股份30000股。
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：百万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：百万元
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用 √不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.8.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
公司经过对上半年经营实际及下半年经营形势的全面分析，将全年经营目标调整为实现主营业务收入1446亿元，主营业务成本1205亿元。
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
6.5.2 2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用 √不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
单位：人民币百万元
7.3 报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□适用 √不适用
董事长：徐乐江
宝山钢铁股份有限公司董事会
2006年8月28日
证券代码：600019 证券简称：G宝钢 编号：临2006－020
宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2006年8月18日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2006年8月28日在上海召开了第三届董事会第二次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事10名。史美伦董事未出席本次会议，委托谢祖墀董事代为出席表决。公司监事会全部5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事长主持，会议听取了《宝山钢铁股份有限公司2006年上半年总经理工作报告》和《关于宝山钢铁股份有限公司规划编制情况的报告》。
本次董事会通过以下决议。
一、批准《关于修订宝山钢铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则的议案》
全体董事一致通过本议案。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、批准《关于修订宝山钢铁股份有限公司董事会审计委员会议事规则的议案》
全体董事一致通过本议案。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、批准《关于修订宝山钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
全体董事一致通过本议案。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、批准《关于确定宝山钢铁股份有限公司基本管理制度框架的议案》
全体董事一致通过本议案。
五、批准《关于修订宝山钢铁股份有限公司总经理工作细则的议案》
全体董事一致通过本议案。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2006年新增关联交易的议案》
为了提高资金的使用效率，增加收益，宝钢集团财务有限责任公司拟在2006年买入宝钢集团有限公司（以下称“宝钢集团”）下属控股子公司华宝信托投资有限责任公司发行的信托产品10亿元，同时，向宝钢集团下属控股子公司提供贷款19.4亿元、贴现5.5亿元，接受宝钢集团及其控股子公司的委托进行资产管理，最高余额不超过37亿元。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并在董事会对此议案发表了独立意见：
基于本人的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：1、同意此项议案；2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益；3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
七、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2006年上半年末提取各项资产减值准备的议案》
公司2006年上半年末坏帐准备余额35,885.17万元；存货跌价准备余额13,008.25万元；固定资产减值准备635.36万元。
全体董事一致通过本议案。
八、批准《宝山钢铁股份有限公司2006年中期报告（全文及摘要）》
全体董事一致通过本议案。
九、批准《关于宝山钢铁股份有限公司担保管理办法的议案》
全体董事一致通过本议案。
十、批准《关于宝山钢铁股份有限公司进一步完善内控体系的议案》
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2006年8月29日
证券代码：600019 证券简称：G宝钢 编号：临2006－021
宝山钢铁股份有限公司
2006年新增关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、背景
宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是由宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股的全国性非银行金融机构，主要是以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的，为成员单位提供内部结算、存贷款、短期资金理财和投融资等综合金融服务。
为了提高资金的使用效率，增加收益，财务公司拟在2006年下半年买入宝钢集团有限公司（以下称“宝钢集团”）下属控股子公司华宝信托投资有限责任公司（以下简称“华宝公司”）发行的信托产品，同时，向宝钢集团下属控股子公司提供贷款、贴现，接受宝钢集团及其控股子公司的委托进行资产管理。
由于财务公司业务规模的扩大，上述关联交易额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5％，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2006年5月修订版）10.2.4、10.2.10和公司《关联交易管理办法》规定的审议程序，需提交董事会审议。
二、财务公司关联交易的情况
（一）财务公司自营投资
1、交易情况
2006年下半年，拟在风险可控、收益稳定的情况下，以与其他市场投资者相同的条件买入华宝公司发行的银行信用增级与高信用等级类债券信托产品，财务公司投资上述品种预计为10亿元。定价政策是市场价。
该信托产品具有投资方向安全、风险低的特点，期限为1～3年，年收益率预计为3.8%～4.5%。
2、交易方的关联关系及基本情况
华宝公司为宝钢集团的控股子公司，法定代表人：张建群；注册资本：10亿元；主营证券投资信托、上市公司非流通股信托与年金信托等；住所：上海市浦东新区浦电路370号7楼。
（二）财务公司向宝钢集团的控股子公司提供贷款、贴现
2006年财务公司向宝钢集团的控股子公司提供贷款的发生额预计为19.40亿元，年末余额预计为14.00亿元，贷款利息收入预计为3600万元。
2006年财务公司向宝钢集团的控股子公司贴现发生额预计为5.50亿元，年末余额预计为1.60亿元，贴息收入预计为580万元左右。
人民币贷款利息执行中国人民银行规定的利率。贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础确定。
（三）财务公司接受宝钢集团的委托进行资产管理
财务公司接受宝钢集团的委托进行指定收益率的债券回购、债券买卖以及指定证券品种及价格范围的证券买卖交易。
财务公司根据不同的品种收取一定比例的手续费或按照净收益的一定比例分成。
2006年，预计委托资产管理形成的关联交易最高余额不超过37亿，为宝钢集团创造的收益预计为2000万元，财务公司的收益预计为200万元。
三、交易目的和对公司的影响
财务公司为宝钢集团及其控股子公司提供上述金融服务能够提高资金运用效率，为财务公司创造更多的价值。财务公司投资信托产品，风险可控。接受宝钢集团委托进行资产管理，风险由委托方承担。
全体独立董事事前同意将《关于宝山钢铁股份有限公司2006年新增关联交易的议案》提交董事会审议，并在董事会对此议案发表了独立意见：
基于本人的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：1、同意此项议案；2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益；3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二OO六年八月二十九日
证券代码：600019 证券简称：G宝钢 编号：临2006－022
宝山钢铁股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）第三届监事会第二次会议于2OO6年8月28日在上海召开。应出席本次会议监事五名，实际出席四名。刘安监事因工作原因不能到会，书面委托钟永群监事代为行使表决权利。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席李黎女士主持，经审议、表决以下提案并通过决议如下：
一、关于监事会审议“公司2006年上半年末提取各项资产减值准备的议案”的提案。监事会认为：公司2006年上半年末提取各项资产减值准备，依据充分，符合有关规定。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于监事会审议“公司2006年中期报告”的提案。根据有关规定，公司监事会对董事会编制的2006年中期报告进行了审核，审核意见如下：公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，末发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于监事会审议“公司担保管理办法的议案”的提案。监事会认为：公司担保管理办法的实施，有助于公司财务风险的控制。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于监事会审议“公司2006年新增关联交易的议案”的提案。监事会认为：公司新增关联交易，符合公司《关联交易管理办法》的有关规定。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会前，与会监事列席了公司第三届董事会第二次会议，在该次会议上，公司董事会审议并通过了“宝山钢铁股份有限公司2006年中期报告（正文及摘要）”等各项议案。监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
二OO六年八月二十九日