中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于HTTP://WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 董事欧阳泽生先生、李东君先生因出差请假，分别委托 董事谢力健先生和邓春华先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司中期财务报告已经天职孜信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人谢力健，主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:谢力健 主管会计工作负责人: 邓春华 会计机构负责人: 王云
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
股票简称：G中炬 股票代码：600872 编号：2006-023
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开2006年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第五届董事会第七次会议于2006年8月18日发出会议通知，2006年8月26日上午十时在公司三楼会议室召开，会议应到董事12人，实到10人，董事欧阳泽生先生、李东君先生因出差请假，分别委托董事谢力健先生和邓春华先生代为出席并行使表决权，本次会议有效表决票数为12票。监事会全体监事及全体高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢力健先生主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了如下决议：
一、《公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
二、新《董事会议事规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
三、召开2006年第三次临时股东大会的议案；
公司拟于2006年9月13日上午在公司召开2006年第三次临时股东大会，审议有关议案；
四、2006年半年度报告全文和摘要。
公司拟定于2006年9月13日（星期三）上午10时在公司四楼会议室召开2006年第三次临时股东大会，具体情况如下：
（一）会议审议内容如下：
1、审议《公司章程》修正案；
2、审议公司新《董事会议事规则》；
3、审议公司新《监事会议事规则》。
上述议案等股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
（二）会议时间：2006年9月13日(星期三)上午10:00正。
（三）会议地点：广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅。
（四）出席会议办法：
1、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及律师；
（2）2006年9月5日下午收市后的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该代理人可以不是公司股东。
2、登记手续：
9月11日上午9:00至下午16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；
联系电话：0760-8297233、8297283
传真：0760-5596877
3、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后。
4、凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事会
二OO六年八月二十六日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2006年第三次临时股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
股票代码：600872 股票简称：G中炬 编号：2006-024
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年8月26日上午在公司召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次监事会有效票数为3票，出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，全票通过了如下决议：
一、《2006年上半年报告全文及摘要》，监事会认为：
1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、新《监事会议事规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提交股东大会审议。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
监事会
2006年8月26日