松辽汽车股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘兴堂，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）康道远声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用□不适用
公司2005年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计后，出具了有保留意见的审计报告，保留意见所涉及事项是公司累计亏损额度较大、流动资金短缺、净资产为负值、关联方资金往来数额较大、较大数额的银行借款逾期及有关资产抵押和冻结等，上述事项存在，导致公司持续经营能力存在重大不确定性，针对上述事项公司董事会已在2005年度报告中做了说明和解释。公司管理层对2005年度财务报告的“非标意见”涉及事项在报告期内的变化和处理情况说明如下：
据本报告期的财务报告，上述“非标意见”所涉及的事项在本报告期内没有发生明显变化，其原因是公司对上述“非标意见”所涉及事项制订的处理方案和拟采取的措施尚在落实之中，本报告期内尚未执行完毕。针对“非标意见”所涉及的事项，公司管理层已形成了系统的解决计划，争取在本年度之内基本妥善处理，力争消除影响公司持续经营能力的不利因素。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
6.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额81,732,835.28元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、关于本公司与“一汽集团”下属第一汽车制造厂模具技术开发公司的委托合同纠纷的诉讼，公司与其协商和解工作正在进行中，尚未达成一致意见。
该重大诉讼事项已于2003年1月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。
2、关于公司为炎黄文化艺术股份有限公司在华夏银行武汉分行借款提供连带责任担保的诉讼，2002年12月27日，武汉市中级人民法院对公司为炎黄文化艺术股份有限公司在华夏银行武汉分行借款2500万元提供连带责任担保一案进行公开审理，并做出一审判决，判决炎黄文化艺术股份有限公司偿还华夏银行武汉分行借款2500万元，本公司承担连带责任。目前此案正处于执行阶段，公司正与其协商解决办法。2006年7月19日，武汉中级人民法院裁定继续冻结本公司持有的沈阳中顺汽车有限公司2500万股股权，同时查封本公司所有的土地使用权100000平方米。
该重大诉讼事项已于2006年8月16日刊登在中国证券报、上海证券报上。
3、关于公司与中国人民解放军沈阳军区联勤部资金调节开发中心借款纠纷的诉讼， 辽宁省高级人民法院于2004年4月20日下发了（2003）辽民二合终字第213号民事判决书，维持沈阳市中级人民法院的判决，此案处于执行阶段，目前公司正与其协商解决的途径。
该重大诉讼事项已于2004年5月19日刊登在中国证券报、上海证券报上。
4、关于本公司与丹东曙光车桥股份有限公司货款纠纷的诉讼，丹东市中级人民法院审理做出一审判决，判决本公司向丹东曙光车桥股份有限公司支付欠款1,174,186.84元，并赔偿该欠款的利息损失和差旅费损失。2002年12月25日，辽宁省高级人民法院做出了维持原判的二审判决。报告期内，经丹东市中级人民法院裁定，继续冻结本公司持有的沈阳中顺汽车有限公司2500万股股权。
该重大诉讼事项已于2006年6月24日刊登在中国证券报、上海证券报上。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
根据公司股权分置改革相关工作的进展情况，公司预计在2006年底之前完成股权分置改革工作。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
编制单位: 松辽汽车股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:刘兴堂 主管会计工作负责人: 康道远 会计机构负责人: 康道远
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：刘兴堂
松辽汽车股份有限公司
2006年8月29日
证券代码：600715 股票简称：*ST松辽 编号：临2006-022号
松辽汽车股份有限公司
五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
松辽汽车股份有限公司五届董事会第十一次会议于2006年8月25日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式全票审议通过如下事项：
一、审议通过公司2006年中期报告全文及摘要；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
二、审议通过公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的议案；
公司在2006年3月31日与沈阳中顺汽车有限公司签署的为期半年《资产租赁合同》于2006年6月30日合同期已满，双方根据生产经营的实际需要决定续签该合同，续签后合同的约定期限为2006年7月1日至2006年12月31日，续签的《资产租赁合同》涉及的租赁资产的总额和租金仍按照原合同的约定执行，合同的其他条款也无变更。
（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事金龙先生回避表决，全票通过）
三、审议通过公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的议案；
公司在2006年3月31日与沈阳中顺汽车有限公司签署的为期半年《汽车车身零部件配套服务合同》于2006年6月30日合同期已满，双方根据生产经营的实际需要决定续签该合同，续签后该合同的约定期限为2006年7月1日至2006年12月31日，其他的条款仍按照原合同执行。
（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事金龙先生回避表决，全票通过）
沈阳中顺汽车有限公司与本公司同受中顺产业控股集团有限公司控制，因此公司与其续签《资产租赁合同》和《汽车车身零部件配套服务合同》为关联交易，在上述第二项、第三项议案表决中公司关联董事金龙先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司董事会认为，签署《汽车车身零部件配套服务合同》、《资产租赁合同》对本公司有重大影响，公司目前的全部经营活动是为沈阳中顺中顺汽车有限公司提供汽车整车生产的配套服务，并向其出租经营性资产，为沈阳中顺汽车有限公司提供配套服务和出租资产是本公司目前主要收入来源。
公司独立董事发表独立意见认为：以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，交易价格公允，交易条件及安排合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司董事会在对以上关联交易议案进行表决时，1名关联董事回避表决，由非关联董事和独立董事一起表决通过，独立董事全票表决通过，公司对此亦做了详细的披露，表决程序合法。
以上第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东放弃在股东大会上的表决权。
（有关续签的《汽车车身零部件配套服务合同》和《资产租赁合同》的主要条款详见本公司刊登在2006年4月1日《中国证券报》和《上海证券报》上的临2006-002公告）
四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案；
（详细内容见本公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知）
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2006年8月28日
证券代码：600715 股票简称：ST松辽 编号：临2006-023号
松辽汽车股份有限公司
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
根据公司五届董事会第十一次会议决议，公司董事会决定于2006年9月15日召开公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2006年9月15日上午9时
5、股权登记日：2006年9月8日
6、审议事项：
（1）关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的提案；
（2）关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的提案；
7、会议出席对象
凡于2006年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员。
8、参加会议股东登记办法
（1）出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡，委托人的身份证复印件，到本公司办理参加股东大会登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
9、其他事项
（1）会期半天，与会者交通、食宿费用自理。
（2）公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号
联 系 人：孙华东
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489009
此通知
松辽汽车股份有限公司董事会
2006年8月28日
附1：股东登记表
附2：授权委托书
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券代码：600715 股票简称：*ST松辽 编号：临2006-024号
松辽汽车股份有限公司
关于2006年1-9月业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年9月30日；
2、业绩预告情况：亏损
根据公司目前的生产经营情况和财务状况，公司预计2006年第三季度经营业绩仍将出现亏损，亏损额度暂无法确定，具体的亏损情况将在公司2006年第三季度报告中进行详细披露。
3、业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-15,685,287.32元；
2、每股收益：-0.07元。
三、说明
公司董事会提醒广大投资者，如本公司2006年度不能实现盈利，根据上海证券交易所《股票上市规则》14.1.1之规定，公司股票可能会由于公司连续三年亏损而被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2006年8月28日