本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会没有否决提案的情况；

　　2.本次股东大会没有修改提案的情况；

　　3.本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　上海邮电通信设备股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月28日下午在上海千鹤宾馆举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共20人，代 表股份129,567,082股，占公司股份总额的比例为42.4914%。

　　其中流通股股东及股东授权委托代表共16人，代表股份398,625股，占公司流通股股份总数的0.2471％，占公司股份总额的比例为0.1307％；

　　非流通股股东及股东授权委托代表共4人，代表股份129,168,457股，占公司非流通股股份总数的89.9368％，占公司股份总额的比例为42.3607％；

　　A股股东及股东授权委托代表共18人，代表股份129,188,532股，占公司股份总额的比例为42.3673％；

　　B股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份378,550股，占公司股份总额的比例为0.1241％。大会由公司董事会召集，副董事长曹宏斌主持会议，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　三、提案审议情况

　　经大会审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》的有关条款作修改如下：

　　修改前：

　　第十九条 公司股份总数为30492.5337万股。公司的股本结构为：普通股30492.5337万股，其中国有法人股股东持有12874.9337万股，其他内资股股东持有5137.60万股，境内上市外资股股东持有12480万股。

　　修改后：

　　第十九条 公司股份总数为30492.5337万股。公司的股本结构为：普通股30492.5337万股，其中国有法人股股东持有11933.9417万股，其他内资股股东持有6078.592万股，境内上市外资股股东持有12480万股。

　　2、《关于转让控股子公司天津中天通信有限公司51%股权的议案》。（因该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的股东中国普天信息产业集团公司、中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权。）

　　上海邮通拟将所持有中天通信的51%股权全部转让给普天股份，转让价格以经评估机构评估后的净资产（评估基准日为2005年12月31日）为依据，并以经产权交易所挂牌交割后的价格为转让价格。中企华资产评估公司的（中企华评报字（2006）第137号）报告中评估的净资产为14160.84万元。转让之后上海邮通不再持有中天通信的股权。

　　上述议案的表决结果详见附表。

　　四、律师见证情况

　　本公司聘请上海市联合律师事务所律师毛光年先生出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则 》《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2006年第一次临时股东大会决议

　　2、上海市联合律师事务所出具的公司2006年第一次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十八日

　　附表：

　　一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　二、审议《关于转让控股子公司天津中天通信有限公司51%股权的议案》

　　因该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的股东中国普天信息产业集团公司、中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权。

　　证券代码： 600680     900930            编号：临2006-036

　　证券简称：G邮通     邮通B股

　　上海邮电通信设备股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告