本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2006年8月28日上午9时，以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2006年8月21日以书面及传真方式送达公司各位董事。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到7人，独立董事王明时先生因在国外，不能参加此次会议，委托独 立董事赵杨女士出席并代为行使表决权；董事师春生先生因出差，不能参加此次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过关于调整公司发行可转换公司债券票面利率的议案。

　　公司董事会于2006年5月12日召开第三届董事会第四次会议审议通过了发行A股可转换公司债券发行方案的议案相关条款。并经2006年5月29日召开的2006年第一次临时股东大会表决通过。其中：票面利率条款为：6年的年利率分别为1.5%、1.8%、2.2%、2.5%、2.7%、2.8％。本次可转债发行之前，如果国家政策对银行存款利率上调，公司将相应提高债券年利率。

　　2006年8月19日中国人民银行上调了金融机构人民币存贷款基准利率，公司决定将转债票面利率调整为：6年的年利率分别为1.52%、1.83%、2.24%、2.55%、2.75%、2.85％。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2006年8月29日

　　证券代码：600488 股票简称：G天药 编号：2006-023

　　天津天药药业股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告