证券代码：000939                 证券简称：凯迪电力                 公告编号：2006-29

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

　　1.2没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3董事未出席名单

　　1.4本报告期财务报告未经审计

　　1.5公司负责人江海先生、主管会计工作负责人唐宏明先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐应林先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.2 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

　　6.3 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司    2006年1—6月             单位：人民币元

　　法定代表人：江海 主管会计机构负责人：唐宏明 会计机构负责人：徐应林

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　股票简称：凯迪电力     股票代码：000939     公告编号：2006-28

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　五届十二次董事会决议公告

　　本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司五届十二次董事会会议于2006年8 月26 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届十二次董事会会议的通知。会议于2006年8月26日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到 7人;分别为江海、李振松、徐长生、刘亚丽、夏成才、李扬、唐宏明；董事胡建东先生、董事潘庠生先生因出差，委托江海先生出席本次会议并行使表决权。公司名誉董事长、3名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长江海先生主持，以举手投票表决方式，审议并全票通过了：

　　一、《武汉凯迪电力股份有限公司2006年度中期报告》；

　　二、《关于推荐胡洪新同志为候补董事的议案》；

　　因江西省电业开发总公司原出任本公司董事一职的李振松同志已调往新的工作岗位，经江西省电业开发总公司研究、决定，推荐胡洪新同志为候补董事，李振松同志已提出辞职申请。按照《公司法》、《深交所上市规则》的规定，本项议案已经董事会审议通过，需报股东大会审批。

　　三、《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》

　　公司董事会授权公司法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，代表公司增加为子公司与银行签订总额不超过人民币30，000万元的流动资金贷款担保（含其他信贷业务）。公司将按照有关规定向子公司收取担保费用。该项授权的期限为2006年8月26日至2007年8月26日。

　　截止目前，公司已授权法定代表人与银行签订了总额不超过人民币20，000万元的对子公司流动资金贷款担保（含其他信贷业务）。期限为2006年1月7日至2007年1月6日。并经2005年度股东大会审批通过。

　　根据中国证监会和中国银监会共同颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，此项关于授权法定代表人在董事会审议的范围内增加为子公司提供30，000万元流动资金担保（（含其他信贷业务）的议案经董事会审议通过后，还须提交股东大会审批。

　　四、《关于调整公司高级管理人员任职的议案》

　　为了加强公司的经营管理，按董事会审议通过的《凯迪电力三定方案》，特提请姚光益先生任凯迪电力副总一职，并分管经营业务。

　　附：独董意见

　　关于聘任高级管理人员的独立董事意见

　　作为凯迪电力的独立董事，我们参加了公司五届十二次董事会会议的审议，对聘任高级管理人员的议案发表意见如下：

　　1、 聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则的规定》；

　　2、 候选人任职资格合法，未发现有违反《公司法》第147条规定的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　独立董事：

　　夏成才 徐长生 李扬

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2006.8.26

　　关于更换推荐董事的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，作为独立董事，本着认真、负责的态度，对武汉凯迪电力股份有限公司第五届董事会第十二次会议《关于江西省电业开发总公司更换董事的议案》，发表如下独立意见：

　　1、 本次更换董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　2、 董事候选人任职资格合法，未发现有违反《公司法》第147条规定的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　3、 同意将该董事候选人提交股东大会进行选举。

　　独立董事：

　　夏成才 徐长生 李扬

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2006.8.26

　　关于关联方资金往来及上市公司对外担保的独立董事的专项说明

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件的精神，经审核，独立董事认为，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况；这些事项均属正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况； 06年度中期公司累计对外担保金额人民币6.19亿元，不存在违规担保和逾期担保事项。

　　独立董事：

　　夏成才 徐长生 李扬

　　2006.8.26

　　附：高管简历

　　姚光益先生 1969年7月出生，中共党员，工学学士，工程师。曾任安徽马鞍山发电厂技术员、隆达电力实业总公司仪表厂厂长、安徽隆达科技有限公司总经理。2004年11月任武汉凯迪电力工程有限公司总经理工作部主任，2005年7月任武汉凯迪电力股份有限公司总经理工作部主任。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2006年8月29日

　　股票简称：凯迪电力     股票代码：000939     公告编号：2006-30

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　五届五次监事会决议公告

　　本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年8月26日在武汉湖滨花园酒店举行，会议应到5人，实到3人；分别为贺佐智、宋慧娴、石峰；监事刘斌斌先生因会务，委托贺佐智先生出席会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

　　《武汉凯迪电力股份有限公司2006年度中期报告》及其摘要。

　　公司监事会根据公司法《公司法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉（2003年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司2006年度中期报告和摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2006年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2006年度中期报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2006年度中期的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2006年度中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2006年度中期报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司监事会

　　2006年8月26日