本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要内容提示

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　二、 会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年8月28日上午9：00时；

　　2、召开地点：太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层会议室；

　　3、召开方式：以现场投票方式召开；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长 李仪先生；

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，代表股份663,616,499股，占公司总股份的54.75%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,616,499股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《山西西山煤电股份有限公司章程》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,616,499股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《山西西山煤电股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,616,499股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《山西西山煤电股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,616,499股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《山西西山煤电股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,210,023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

　　2、律师姓名：陈爱珍律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十八日

　　证券代码：000983 证券简称：G西煤 公告编号：2006-017

　　山西西山煤电股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告