股票代码：000726、200726　 股票简称：G鲁泰、鲁泰B 公告编号：2006－27

　　鲁泰纺织股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要事项

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年8月28日

　　2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式 ：以现场投票方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长、总经理刘石祯先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体情况：股东（代理人）8人，代表股份163,228,199.00股，占上市公司有表决权总股份38.64％

　　2.内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）6人、代表股份53,439,636.00股，占公司内资股股东有表决权股份总数26.58％。

　　3.外资股股东出席情况：

　　外资股股东（代理人）2人、代表股份109,788,563.00股，占公司外资股股东有表决权股份总数49.60％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了如下议案：向建设银行淄博分行6亿元人民币项目贷款的承诺：“自固定资产贷款发放后第三年还款开始，企业若出现欠息及贷款逾期现象，将停止本年度的分红” 。

　　总的表决情况：同意163,228,199.00股，占出席会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　内资股股东的表决情况：

　　同意53,439,636.00股，占出席会议内资股股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意109,788,563.00股，占出席会议外资股股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧律师

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2006年8月29日