重庆万里蓄电池股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 董事杨扶中因辞职未出席董事会.
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人乔昌志，主管会计工作负责人陈苏苏及会计机构负责人（会计主管人员）胡兆兰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
毛利率与上年相比增加54%的原因主要是销售产品价格提价和原材料利用率提高所致。
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
（1）主营业务利润与上年度相比增加31.54%的原因主要是产品价格上升、原材料利用率提高所致。
（2）净利润与上年度相比增加26.52%的原因：①产品价格上升、原材料利用率提高；②销售费用降低的原因是运费降低和促销返点费政策改变；③营业外收入增加的原因是公司在成都市营门口面铺一间及楼上住房，由于政府强制拆迁获得补偿；④财务费用增加的原因是现金付款折扣减少导致。
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 重庆万里蓄电池股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:乔昌志 主管会计工作负责人: 陈苏苏 会计机构负责人: 胡兆兰
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：乔昌志
重庆万里蓄电池股份有限公司
2006年8月28日
证券代码：600847 证券简称：GST万里 编号：临2006—23号
重庆万里蓄电池股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议
暨关于召开2006年度
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年8月17日以电子邮件方式向各位董事及列席会议人员发出了召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2006年8月25日上午在公司本部召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事杨扶中先生因辞职未出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长乔昌志先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：
一、《关于修改公司章程的议案》；
1、原第三章第十九条：公司股份总数为88660000股,公司的股本结构为: 国家股为2076.3万股，社会法人股为2800万股，社会公众股为3989.7万股。
修改为：公司股份总数88660000股，公司的股本结构为：国家股16516023股，社会法人股22272496股，社会公众股49871481股。
2、原第六章第一百三十四条后面增加一条。
内容为：公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见。
3、原第七章第一百四十六条后面增加一条。
内容为：监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核，以监事会决议的形式提出书面审核意见。
同意8票；反对0票；弃权0票。
二、《关于同意杨扶中先生辞去本公司董事、副董事长职务的议案》；
同意8票；反对0票；弃权0票。
三、《关于增补赵跃女士为公司董事的议案》（简历附后）；
同意8票；反对0票；弃权0票。
四、《关于收购重庆机电控股（集团）公司部分蓄电池生产性资产的议案》；
根据重庆市政府第74次常务会议决定，我公司已被重庆市政府纳入“退二进三”第二批搬迁企业名单，为了顺利完成企业的整体搬迁，公司拟收购重庆机电控股（集团）公司部分蓄电池生产设备及相关房屋建筑和土地产权。收购目的：一是本次拟收购的设备资产系公司一直租用的蓄电池生产所需专业机器设备，在企业搬迁以后仍然需要继续使用的设备；二是保持现有用地的完整性，有利于公司搬迁后现有土地的整体处置。因此，本次资产的收购符合“同一业务体系”的要求，规避了公司与第二大股东长期形成的关联交易，减少了公司对这部分资产的租赁费支出，有利于增强公司的独立性和核心竞争力，有利于公司经营状况的改善和长期发展，维护了全体股东的利益。本次拟收购的资产情况如下：
经重庆康华会计师事务所评估，公司拟收购的资产帐面价值为1549.99万元，调整后的帐面价值为1503.62万元，评估值为1097.44万元，评估基准日为2006年6月30日。根据重庆康华会计师事务所的评估结果，公司将利用自有资金1097.44万元收购上述资产。以上收购事项构成关联交易，但目前双方尚未签署正式协议，在协议签定之后，再作详细公告。
本项议案关联董事段荣生、杨一川未参加表决，同意6票；反对0票；弃权0票。
五、《关于委托公司经理层对整体搬迁后土地处置的议案》；
按照公司工作的需要，公司董事会决定全权委托公司经理层对整体搬迁后的土地资产进行处置。本决议经股东大会批准后，公司经理层方可进行土地处置相关工作。
同意8票；反对0票；弃权0票。
六、《关于拟将“重庆万里蓄电池股份有限公司”更名为“重庆万里控股（集团）股份有限公司”的议案》；
按照公司搬迁后的整体战略发展规划和搬迁后的万里产业园建设设想，搬迁建设完成的重庆万里蓄电池股份有限公司拟将更名为“重庆万里控股（集团）股份有限公司”，其下将由四个控股子公司组成，即：重庆万里动力电源有限公司、重庆万里启动电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司（上述公司名称最终以在工商局登记注册而核准的名称为准）、重庆万极电动车制造有限公司。董事会授权公司经营层办理以上公司注册、组建等事宜。
同意8票；反对0票；弃权0票。
七、《公司2006年度中期报告及摘要》；
同意8票；反对0票；弃权0票。
八、通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知》。
同意8票；反对0票；弃权0票。
现将召开2006年度第二次临时股东大会有关事宜通知如下：
1、本次临时股东会召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长乔昌志先生
3、会议时间：2006年9月13日上午10：00
4、会议地点：公司综合办公大楼三楼会议室
5、会议召开方式：现场投票
6、审议事项：
①《关于修改公司章程的议案》；
②《关于关于同意杨扶中先生辞去本公司董事、副董事长职务的议案》；
③《关于增补赵跃女士为公司董事的议案》；
④《关于收购重庆机电控股（集团）公司部分蓄电池生产性资产的议案》；
⑤《关于委托公司经理层对整体搬迁后土地处置的议案》；
⑥《关于拟将“重庆万里蓄电池股份有限公司”更名为“重庆万里控股（集团）股份有限公司”的议案》。
7、出席会议对象
① 截止2006年9月8日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人，该代理人不必是公司股东。
②公司董事、监事及其他高级管理人员。
③公司聘请的律师。
8、会议登记办法
①凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持授权委托书（式样附后），委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。
②登记时间、登记地点
登记时间：2006年9月12日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）
登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼证券投资部
③联系人：周俊华、徐跃福
电话：023—62599378 传真：023—62591155 邮政编码：400054
9、其它事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
重庆万里蓄电池股份有限公司
董 事 会
2006年8月28日
附：赵跃女士简历
赵跃，女，出生于1954年2月，四川宜宾人，汉族，中共党员，大专文化。1972年就职于重庆市人民银行，1984年就职于重庆工商银行，经济师；2005年就职于深圳市南方同正投资有限公司，任副总经理、总经济师。
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆万里蓄电池股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名：
委托日期： 受托人签名：
受托人身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
证券代码：600847 证券简称：GST万里 编号：临2006—24号
重庆万里蓄电池股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
重庆万里蓄电池股份有限公司公司第五届监事会第三次会议于2006年8月25日上午在公司本部以现场投票表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到2人，监事会主席尤江甫先生因出差去国外未出席会议，会议推荐监事余智慧先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2006年中期报告及报告摘要》，其审核意见为：
1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映公司当期的经营情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、2006年中期报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
二、关于收购重庆机电控股（集团）公司部分蓄电池生产性资产的议案。
监事会认为：公司利用自有资金收购重庆机电控股（集团）公司部分蓄电池生产性资产，有利于企业的长远发展，有利于企业的整体搬迁，虽然该收购事项属于关联交易，但不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆万里蓄电池股份有限公司
监 事 会
2006年8月28日
重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事
关于上市公司收购重庆机电控股（集团）公司
部分蓄电池生产性资产的独立意见
根据《关于在上市公司健全独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为重庆万里蓄电池股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司收购重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电控股”）部分蓄电池生产性资产事宜，发表以下独立意见：
在仔细审阅了公司董事会向我们提供的有关资料，听取了董事会和管理层就有关情况的介绍后，我们认为：公司利用自有资金收购机电控股部分蓄电池生产性资产，有利于增强上市公司的独立性和竞争力，减少了公司与关联方的关联交易，有利于公司经营状况的改善和长远发展，有利于公司的顺利搬迁，同时关联董事在审议该事项时，回避表决，决策程序合规。此次资产收购不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：王崇举 何建国 杨正书
2006年8月25日