股票代码：600385 股票简称： ST金泰    编号：临 2006－018

　　山东金泰集团股份有限公司

　　2006 年第一次临时股东大会决议

　　暨股权分置改革相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于近期刊登 股权分置改革方案实施公告,公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　(一) 召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2006 年 8 月 28日下午 2：00

　　2、网络投票时间为：2006 年 8 月24 日-2006 年 8 月 28日期间，每个交易日的 9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(二)现场会议召开地点：山东省济南市洪楼西路29号本公司三楼会议室

　　(三)召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)现场会议主持人：董事、总经理张爱萍先生

　　(六)本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议参加表决股东和出席人员情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数683人，代表股份87328918股，占公司总股本的61.79%。其中：社会公众股股东及授权代表人数675人，代表股份22306936 股，占公司社会公众股股份总数的32.88%，占公司总股本的15.78%。

　　2、出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数8人，代表股份65021982股，占公司总股本的46.01%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数20人，代表股份4323838股，占公司社会公众股股份总数的6.37%，占公司总股本的3.06%。

　　3、参加网络投票的社会公众股股东人数655人，代表股份17983098股，     占公司社会公众股股份总数的26.51%，占公司总股本的12.72%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构的代表及见证律师出席了本次会议。

　　四、决议及议案审议情况和表决结果

　　本次通过现场投票、委托董事会投票与网络投票表决方式,审议通过了《山东金泰集团股份有限公司关于用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，表决结果如下：

　　单位：股

　　其中，参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：

　　本次大会审议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师见证情况

　　山东源达明华律师事务所矫健律师现场见证了本次临时股东大会暨相关股东会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席本次大会的人员均具有合法资格，董事会征集投票委托的程序、授权委托内容及董事会代为投票的程序等事项符合相关规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、山东金泰集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　2、山东源达明华律师事务所关于山东金泰集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月二十九日