安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事周瑞庭、董事谢有红因公出差均委托李非文董事代为出席并表 决；董事许本利因公出差委托韩江洪董事代为出席并表决；独立董事汪祖杰、独立董事张新华因公出差均委托独立董事郑明东代为出席并表决。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李非文，主管会计工作负责人余劲松及会计机构负责人（会计主管人员）庄明福声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,397,208.63元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,397,205.63元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:李非文     主管会计工作负责人: 余劲松     会计机构负责人: 庄明福

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：李非文

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2006年8月30日

　　证券代码：600255     证券简称：G鑫科     编号：临2006—019

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　三届十二次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司三届十二次董事会会议于2006年8月28日在安徽省芜湖市鑫海洋大酒店举行，会议通知于2006年8月18日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事7人。周瑞庭董事、谢有红董事因公未出席会议，均委托李非文董事代为出席并表决；许本利董事因公未出席会议，委托韩江洪董事代为出席并表决；汪祖杰独立董事、张新华独立董事因公未出席会议，均委托郑明东独立董事代为出席并表决。公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2006年中期报告》。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订），具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订），具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　二OO六年八月三十日

　　证券代码：600255        证券简称：G鑫科        编号：临2006—020

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　三届五次监事会决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司三届五次监事会会议于2006年8月28日在安徽省芜湖市鑫海洋大酒店举行，会议通知于2006年8月18日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事4人，陶宗华监事因公未出席会议，委托黄胜华监事代为出席并表决，林家平监事因无法取得联系，未出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2006年中期报告》。

　　针对2006年中期报告，监事会审核意见如下：

　　1、中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于提请任免监事的议案》。

　　根据公司有关规定，提议免去林家平先生的监事会主席、监事职务，并提请公司股东大会审议批准。

　　提名李琦女士为公司监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议批准。（李琦女士简历见附件）。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订），具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

　　二OO六年八月三十日

　　附件：

　　李琦女士简历

　　李琦，女，现年35岁，硕士学历，注册会计师，注册评估师，注册税务师。现任：深圳市飞尚实业发展有限公司财务管理总部副总经理，福建东百集团监事。