证券代码：600805    证券简称：悦达投资    公告编号：临2006－027

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2006年8月25日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第三次会议，会议时间：2006年8月28日，会议方 式：通讯表决。会议应到董事11人，实到董事9人，董事长胡友林先生委托副董事长郑潮亚先生主持会议，列席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议审议通过以下决议：

　　同意为江苏悦达南方控股有限公司向光大银行南京分行申请的5200万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年。

　　江苏悦达南方控股有限公司为公司第一大股东江苏悦达集团有限公司全资子公司，注册资本：12000万元人民币，法定代表人：张健，注册地址：南京虎踞北路181号，经营范围：实业投资、国内贸易等。截止2006年6月30日，江苏悦达南方控股有限公司总资产213331.42万元，负债135809.30万元，所有者权益37485.70万元。

　　截止2006年7月31日，公司对外担保总额为77320万元，其中对控股子公司担保总额为36360万元。

　　因江苏悦达南方控股有限公司为公司第一大股东江苏悦达集团有限公司全资子公司，其派出董事邵勇、郑潮亚、王晨澜回避表决。

　　上述担保尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO六年八月二十八日

　　证券代码：600805    证券简称：悦达投资    公告编号：临2006－028

　　江苏悦达投资股份有限公司关于股权

　　分置改革方案实施进展情况的公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）的股权分置改革方案已经获得公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。

　　由于公司股权分置改革方案涉及到公司与控股股东江苏悦达集团有限公司之间的资产置换，相关资产过户尚须办理报批手续。目前相关工作正在紧张有序地进行。待所涉及资产过户转移手续全部办理完毕后，公司将发布股权分置改革实施公告，并申请公司股票复牌。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO六年八月二十八日