股票简称：巢东股份　　证券代码：600318　　　编号：临2006-24

　　安徽巢东水泥股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽巢东水泥股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月29日上午9：00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共2人，代表股份总 数为119,489,400股，占公司总股份的59.74%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱万荣先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《关于公司控股股东巢东集团转让持有的本公司股权的议案》

　　表决结果：赞成119,489,400股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2006年第一次临时股东大会，认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效，并出具了法律意见书。

　　安徽巢东水泥股份有限公司

　　2006年8月29日