证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2006－018

　　长征火箭技术股份有限公司董事会2006年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年8月18日以书面或传真方式发出召开董事会2006年第五次会议的通知，并按照会议通知时间于2006年8月28日以通讯表决方式召开，公司董事会9名董事：王宗银先生、王占臣先生 、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事罗振邦先生、徐金洲先生、沈琦先生全部亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以通讯表决方式审议并通过关于注销深圳国轩担保投资有限公司的议案：

　　为了优化投资结构，降低投资风险，进一步调整公司产业结构，在与参股公司深圳国轩担保投资有限公司的其他股东协商基础上，经本次董事会讨论通过，公司同意注销深圳国轩担保投资有限公司。

　　深圳国轩担保投资有限公司成立于2003年9月23日，其注册资本：6000万元，法定代表人：刘眉玄，企业住所：深圳市福田区华强北路长兴大厦B座16楼1603室，股东出资情况：南京华东电子信息科技股份有限公司以现金人民币出资2700万元，占注册资本的45%，公司以现金人民币出资2700万元，占注册资本的45%，深圳市国源科技有限公司以现金人民币出资600万元，占注册资本的10%；公司经营范围：从事担保业务；受托资产管理；实业项目投资、管理；投资咨询。

　　截止2006年6月30日，深圳国轩担保投资有限公司本年共实现净利润14001640.68元，资产总计86861710.02元，其中负债18830850.14元，少数股东权益4197670.20元，净资产63833189.68元。以上数据未经审计，清算以审计数据为准。

　　根据相关规定本议案不需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　长征火箭技术股份有限公司董事会

　　2006年8月30日