证券代码：600820         股票简称：G隧道     编号：临2006－021

　　上海隧道工程股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●    本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●&nbs p;   本次会议没有新提案提交表决。

　　上海隧道工程股份有限公司2006年第二次临时股东大会，于2006年8月29日在上海市虹漕南路200号中共市委党校报告厅召开，参加表决的股东及股东代表共57人，代表股份223，527，287股，占公司总股本的37.8136％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事金波先生主持，采取现场逐项记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　一、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案；

　　二、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案。

　　本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2006年8月29日