(上接B29版)

　　公司董事会下设四个专业委员会的组成现调整如下：

　　战略委员会：

　　原组成人员为：

　　董事李东生先生，独立董事项兵先生，董事文安德（Andreas Wente）, 董事罗仲荣和董事严勇先生。李东生先生为该委员会召集人。

　　现调整为：

　　李东生、罗仲荣、文安德、韩方明、曾宪章。

　　李东生先生为该委员会召集人。

　　审计委员会：、

　　原组成人员为：

　　杨世忠，项兵，陈盛泉，吕忠丽，郑传烈。

　　杨世忠先 生为该委员会召集人。

　　现调整为：

　　郑传烈，韩方明、杨世忠、项兵、陈盛泉。

　　杨世忠先生为该委员会召集人。

　　提名委员会：

　　原组成人员为：

　　朱友植，项兵，陈盛泉，陈石东，郑传烈。

　　朱友植先生为该委员会召集人。

　　现调整为：

　　陈石东、郑传烈、曾宪章、项兵、杨世忠。

　　曾宪章先生为该委员会召集人。

　　薪酬与考核委员会：

　　原组成人员为：

　　项兵，杨世忠，陈盛泉，郑传烈，吕忠丽。

　　项兵先生为该委员会召集人。

　　现调整为：

　　李东生、韩方明、项兵、杨世忠、朱有植。

　　项兵先生为该委员会召集人。

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司董事会

　　二零零六年八月二十九日

　　证券代码：000100 证券简称：GTCL集团 公告编号：2006-043

　　TCL集团股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间：

　　2006年1月1日至2006年9月30日

　　2．业绩预告情况：(亏损

　　由于上半年亏损较大，公司2006年1月1日至2006年9月30日净利润仍将出现亏损。公司预计2006年7月1日至2006年9月30日的经营业绩将有明显改善，与去年同期相比经营性减亏50%以上，但2006年7-9月整体净利润情况无法预计。具体财务数据将在公司2006年第三季度报告中披露。

　　3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是    √ 否

　　二、上年同期业绩

　　? 2005年1月1日至2005年9月30日

　　1．净利润： -1,138,974,214

　　2．每股收益：-0.4404

　　? 2005年7月1日至2005年9月30日

　　1．净利润： -446,363,985

　　2．每股收益：-0.1726

　　三、业绩变动原因说明

　　董事会关于业绩发生亏损的原因说明：

　　由于公司下属子公司TCL多媒体在欧洲市场的整合未达预期目标，出现大幅亏损所至。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年08 月29日

　　公司简称：GTCL集团     股票代码：000100         公告编号：2006-044

　　TCL集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第七次会议于2006年8月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006年8月29日上午10点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　　会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：

　　1．本公司2006年中期报告全文及摘要的议案

　　特此公告

　　TCL集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年八月二十九日

　　TCL集团股份有限公司

　　独立董事对聘任高管事项发表的意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司（下称“公司“）之独立董事对聘任高管事项发表以下独立意见：

　　聘为公司副总裁的薄连明任职资格合法，且上述人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》及《公司章程》规定，聘任程序合法有效。同意聘任薄连明为公司副总裁。

　　独立董事：

　　朱友植 陈盛泉 杨世忠 项兵 曾宪章

　　二○○六年八月二十九日

　　TCL集团股份有限公司

　　关于执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

　　对外担保若干问题的通知》的独立董事意见

　　本公司于2006年6月30日与关联公司之往来余额如下:

　　本公司独立董事对上述资金往来发表如下意见：

　　独立董事认为，上述“其他往来”中关联方占用集团的资金主要属于公司经营活动中逐步形成的经营性占用,期末余额比期初数有所下降,无控股股东占用公司资金现象.

　　独立董事：

　　朱友植 陈盛泉 杨世忠 项兵 曾宪章

　　二○○六年八月二十九日