股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2006-25

　　北京首创股份有限公司第三届董事会

　　2006年度第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首创股份有限公司2006年8月25日以电话和书面形式发出通知，2006年8月29日在公司会议室召开第三届董事会2006年度第七次临时会议，应到董事11人，实到董事11人。会议 由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司通过交通银行向北京京城水务有限责任公司借款的建议》

　　同意公司通过交通银行北京东单支行向北京京城水务有限责任公司借款，借款金额为人民币1亿元整，期限为1年，年利率为3.1176%。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于公司在招商银行北京展览路支行续办综合授信业务的建议》

　　同意公司在招商银行北京展览路支行延续办理综合授信业务，授信额度为人民币5亿元整，期限为1年，利率为同期银行贷款利率下浮10%。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《关于公司在建设银行北京首体南路支行办理综合授信业务的建议》

　　同意公司在建设银行北京首体南路支行办理授信业务，授信额度为人民币4.5亿元整，期限为2006年8月至2008年1月，利率为同期银行贷款利率下浮10%。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2006年8月29日