沈阳东软软件股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财 务报告未经审计。

　　1.4公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用单位:股

　　股份变动情况说明：

　　1、根据2006年2月28日国务院国有资产监督管理委员会“国资产权〔2006〕181号”文件《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股性质变更有关问题的复函》，公司控股股东东软集团有限公司所持本公司非流通股168,193,397股属非国有股。

　　2、2006年3月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》，2006年4月7日，公司控股股东东软集团有限公司完成了向流通股东支付对价，东软集团有限公司共计向全体流通股股东支付28,314,574股和41,339,277元现金对价，即每10股流通股获付2.5股股票和3.65元现金。

　　3.2 股东数量和持股情况单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　注：由于报告期内公司实施股权分置改革，2006年4月4日公司控股股东东软集团有限公司完成了向流通股东支付股票对价，即每10股流通股获付2.5股股票，上述人员获付股票对价导致本期持股数量增加。

　　§5 管理层讨论与分析

　　2006年上半年，公司实现主营业务收入1,103,217,673元，比上年同期增长10.2%，实现净利润29,909,495元，每股收益0.11元，比上年同期增长66.1%。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　与2005年度相比，毛利率由23.7%上升为报告期内的24.8%，其中：软件及集成业务毛利率由上年度的19.0%上升为报告期的20.7%；医疗系统业务毛利率由上年度的37.2%上升为报告期内的37.4%。公司的盈利能力较上年度没有重大变化。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用单位:元    币种:人民币

　　与2005年度相比，2006年上半年利润构成没有重大变化。其中，投资收益主要由于本公司于报告期内转让所持大连东软软件园产业发展有限公司股权取得转让收益334万元以及各联营公司的收益良好，使得与上年度占利润总额的比例有所差异。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用□不适用

　　上述事项不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响。

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的重大关联交易

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,020,792元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:刘积仁     主管会计工作负责人: 张晓鸥     会计机构负责人: 陈平平

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　§8备查文件目录

　　8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2006年中期报告文本；

　　8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平签名并盖章的财务报告文本；

　　8.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　董事长：刘积仁

　　二○○六年八月二十九日

　　证券代码：600718        证券简称：G东软         编号：临2006－016

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　四届七次董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳东软软件股份有限公司四届七次董事会于2006年8月29日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2006年8月7日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、2006年中期报告全文及摘要

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于变更2006年度财务审计机构的议案

　　因审计费用原因，董事会同意普华永道中天会计师事务所有限公司不再担任公司2006年度的财务审计机构。为保证公司2006年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，聘期从2006年第一次临时股东大会批准之日起至2006年度股东大会结束之日止，审计费用不超过100万元。

　　公司三名独立董事对上述议案表示同意。

　　本议案需公司股东大会批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于停止实施与东软集团有限公司共同建设“东软电脑城D座”决议的议案

　　2005年3月28日，公司三届二十一次董事会审议通过了《关于与东软集团有限公司共同建设“东软电脑城D座”的决议》，内容详见2005年3月31日刊登的公司临2005-006《沈阳东软软件股份有限公司关联交易公告》。截至目前，该项决议尚未实施。根据公司业务发展需要，经与东软集团有限公司协商，董事会决定停止实施上述决议。

　　公司三名独立董事对上述议案表示同意。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。公司四名关联董事回避表决。

　　四、关于东软集团有限公司向本公司控股子公司提供银行委托贷款的议案

　　东软集团有限公司系本公司控股股东，为支持本公司控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司的业务发展，董事会同意东软集团有限公司通过银行向沈阳东软医疗系统有限公司提供2,000万元人民币的委托贷款，贷款年利率按同期人民银行规定的基准贷款利率下浮10%，贷款期限为3至5年。

　　公司三名独立董事对本议案表示同意。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。公司四名关联董事回避表决。

　　五、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

　　内容详见当日刊登的公司临2006－017《沈阳东软软件股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案中，第二项议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　沈阳东软软件股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十九日

　　证券代码：600718         证券简称：G东软         编号：临2006－017

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　关于召开2006年第一次

　　临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和公司章程的规定，沈阳东软软件股份有限公司四届七次董事会就2006年第一次临时股东大会召开事项通知如下：

　　一、会议时间、地点

　　1、时间：2006年9月19日9时至10时

　　2、地点：沈阳东软软件园会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、关于变更2006年度财务审计机构的议案

　　三、会议出席对象

　　1、 公司董事、监事、高级管理人员；

　　2、2006年9月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　四、会议登记方法

　　1、出席会议的股东请于2006年9月13日至9月15日工作时间内（上午9：00—11：30，下午2：00—5：00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

　　2、法人股股东须持有股东账户、法定代表人身份证明书、营业执照复印件或法人授权委托书原件和出席人身份证明办理登记手续。

　　3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股东账户，办理登记手续。

　　4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

　　五、其他事项：

　　1、 本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿、交通等费用自理。

　　2、 公司联系方式：

　　电话：(024)83662115

　　传真：(024)23783375

　　通讯地址：沈阳市浑南新区东软软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室

　　邮编：110179

　　沈阳东软软件股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十九日

　　股东大会登记表

　　兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　姓名：                                                 股东账户号码：

　　身份证号码：         　                     　持股数：　

　　联系电话：                                            传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　股东名称:                     (签字或盖章)

　　二○○六年　　月　　　日

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　（先生／女士）代表本人（本单位）参加沈阳东软软件股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　股东账户号码：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　联系电话：

　　受托人（签字）：

　　二○○六年　　月　　　日

　　证券代码：600718         证券简称：G东软         编号：临2006－018

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　关于投资者咨询电话变更的公告

　　因电话系统调整，自2006年9月1日起，本公司投资者咨询电话变更为：024-83662115，其它联系方式不变。

　　特此公告。

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　二○○六年八月二十九日