哈工大首创科技股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2公司董事熊晓洋先生，因公出差不能出席本次会议，委托副董事长 陈建华先生行使表决权；公司董事刘玉山先生，因公出差不能出席本次会议，委托董事长孙世强先生行使表决权。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙世强，主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额800,000元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额800,000.00元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额817,728.00元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:孙世强 主管会计工作负责人: 鞠建洋 会计机构负责人: 刘娟
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2006-017
哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会
第八次会议决议公告暨召开2006年
第二次临时股东大会的会议通知
哈工大首创科技股份有限公司于2006年8月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知。2006年8月30日上午，会议在延边国税培训中心召开。应出席会议的董事9人，实际出席7人，其中独立董事 3人，董事朱增清先生因公请假，已出具授权委托书，书面委托副董事长陈建华先生代为出席会议并行使表决权；董事刘玉山先生因公出差，已出具授权委托书，授权委托董事长孙世强先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，一致通过如下议案：
一、批准公司总经理室2006年半年度工作报告。
二、批准公司2006年半年度报告及其摘要。
三、同意调整董事会董事人选的提案。提名刘家林先生出任公司董事，刘玉山先生辞去公司董事职务。（此提案须提请公司2006年第二次临时股东大会审议批准）；（董事简历见附件一、独立董事意见见附件二）
四、批准出资2400万元成立新韩（中国）投资有限公司的提案；
五、批准关于召开公司2006年第二次临时股东大会的提案。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2006年9月22日（星期五）上午8：30，时间半天
3、会议地址：宁波市联谊宾馆四楼百合厅
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
审议调整董事会董事人选的提案。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2006年9月15日（星期五）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；
3、公司律师。
（四）会议登记方法
凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2006年9月20日上午8：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。
（五）其他
联系地址：宁波市中山东路81号名都大厦8楼公司办公室
邮 编：315000
联系电话：（0574）87367060、87347621
传 真：（0574）87367996
联 系 人：钟山、张红
（六）与会股东食宿和交通费自理。
特此公告
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○○六年八月三十日
附件一：董事候选人简历
刘家林，男，1946年2月24日出生，中共党员，1974年毕业于北京大学国际关系学院。曾先后在国家进出口管理委员会、对外经济贸易部、国家计划委员会、中央财经小组办公室、劳动人事部、人事部等部门工作。先后任副处长、处长、副司长、司长。1998年至今年7月任国家人事部公务管理司司长。
附件二：哈工大首创科技股份有限公司独立董事关于更换董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为哈工大首创科技股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第五届董事会第八次会议更换董事的事项，发表如下独立意见：
1、董事的任职资格合法。未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、董事的提名方式、聘任和解聘程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经我们了解，董事的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意提名刘家林先生出任公司的董事，刘玉山先生辞去公司董事会董事一职。
独立董事（签名）：孙茂竹、李百泉、楼百均
二○○六年八月三十日
附件三： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托日期：