证券代码:600578             证券简称:G京能         公告编号:2006-28

　　北京京能热电股份有限公司

　　第二届董事会第十四次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月18日，公司以专人递送的方式向公司全体 董事、监事送达了第二届董事会第十四次临时会议通知。

　　2006年8月29日，公司以电讯传真表决方式召开了第二届董事会第十四次临时会议，会议应表决董事13人，实际表决董事13人，董事王志勤委托董事肖忠文行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　经审议，通过了《公司关于聘任时加力、梅东升为公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司工作需要，按照《公司章程》的有关规定，经向社会招聘，经公司总经理关志生先生提名，董事会聘任时加力先生为公司副总经理、聘任梅东升先生为公司总工程师。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。公司五名独立董事签署了同意聘任的独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：时加力、梅东升简历

　　时加力，男，1960年10月出生，大学学历，高级工程师。历任辽源发电厂值长组值长、生产技术科专工、副科长、科长、副厂长，辽源热电有限责任公司厂部总工程师、副总经理、兼任辽源市龙山热电厂厂长，中国华电工程集团公司管道部副总经理、兼任中国华电工程集团公司华电（鄂尔多斯）电厂运营公司总经理，现任中国华电工程集团公司总承包公司副总经理。

　　梅东升，男，1968年12月出生，大学学历，高级工程师。历任北京电力科学研究所锅炉室助工、工程师，华北电力科学研究院有限责任公司锅炉所工程师、副所长，现任华北电力科学研究院有限责任公司锅炉所所长。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月二十九日

　　证券代码:600578             证券简称:G京能         公告编号:2006-29

　　北京京能热电股份有限公司

　　2006年中期报告更正公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的2006年中期报告全文，因工作疏忽，存在部分错误，但不影响公司报告期内的损益。现更正如下：

　　一、中期报告全文“七、财务会计报告（未经审计）→（四）会计报表附注→8、固定资产”表格现更正为：

　　单位:元 币种:人民币

　　二、 中期报告全文“七、财务会计报告（未经审计）→（四）会计报表附注→22、股本的股本变动情况表”现更正为：

　　单位:股

　　公司更正后的2006年中期报告全文请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。由此带来的不便，公司在此表示歉意，请广大股东和投资者谅解。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月二十九日