股票简称：梅雁股份     证券编码：600868    编号：临2006-031

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会，于2006年8月31日上午，在广东省梅 州市湾水塘梅雁大楼一楼大厅举行。出席会议的股东23名，代表持股额443,753,288股，占公司股本总额的23.37%，其中流通股股东代表22人，代表持股数2,439,751股，非流通股股东代表1人，代表持股数441,313,537股。大会由董事长杨钦欢先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。广东盛世律师事务所杨辉律师出席会议并进行了现场见证。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式，通过了关于修改《公司章程》的决议。同意票443,753,288股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中：流通股同意票2,439,751股，反对票0股，弃权票0股；非流通股同意票441,313,537股，反对票0 股，弃权票0 股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东盛世律师事务所杨辉律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月1日

　　股票简称：梅雁股份     证券编码：600868    编号：临2006-032

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司

　　关于古顶水电站第三台机组投产的公告

　　本公司的控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第三台2万千瓦发电机组于2006年8月30日23时顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦，共四台机组，预计于今年内全部投产发电。

　　特此公告

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月1日