股票代码：000748     股票简称：G*ST信息        公告编号：2006-036

　　长城信息产业股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城信息产业股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2006年8月21日以传真/电子邮件发出，会议于2006年9月1日 在长沙五华大酒店十三楼新闻发布厅召开，会议应到董事11人，实到为10人。胡小龙董事因出差在外，委托易跃进副董事长代为出席，部分监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨军董事长主持，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　1、关于修改《公司章程》的议案（全文详见巨潮资讯网）

　　此议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案（全文详见巨潮资讯网）

　　此议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案（全文详见巨潮资讯网）

　　此议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、关于出售土地使用权的议案

　　公司拟将位于长沙市雨花区雨花路161号约105.46亩土地通过挂牌出让。

　　此议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、关于授权经营班子启动星沙二期建设项目的议案

　　董事会同意授权经营班子启动并负责星沙二期建设项目。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、关于制订《总经理工作细则》的议案（全文详见巨潮资讯网）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、关于使用募集资金补充流动资金的议案（详见关于使用募集资金补充流动资金的公告）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、关于变更部分董事的预案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　杨军先生因工作需要申请辞去公司董事长及董事职务，高雷先生因工作调动申请辞去公司董事职务，经公司董事会审议，同意杨军先生辞去公司董事长及董事职务，同意高雷先生辞去公司董事职务；董事会提名聂玉春先生和何明先生为继任董事候选人。（聂玉春先生和何明先生简历附后）

　　公司董事会对杨军先生和高雷先生在任期内的工作表示感谢。

　　独立董事意见：同意杨军先生辞去公司董事及董事长职务，同意高雷先生辞去公司董事职务；同意提名聂玉春先生和何明先生为继任董事候选人；提名为继任董事候选人的聂玉春先生和何明先生的任职资格合法，且提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　9、关于召开2006年第二次临时股东大会的议案（详见关于召开2006年第二次临时股东大会通知）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长城信息产业股份有限公司董事会

　　2006年9月1日

　　附：聂玉春先生和何明先生的简历

　　聂玉春先生，1955年10月出生，1982年山东大学中文系本科毕业，历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员，中办国办信访局科长，国务院办公厅机关党委组织部副部长，国务院办公厅正局级秘书，武汉市人民政府副市长、党组成员，2004年12月起任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员。聂玉春先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何明先生，1960年7月出生，高级经济师，1983年江西财经大学国民经济计划管理专业本科毕业，历任电子工业部计划司、计划建设司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅秘书，中国联通有限公司办公厅副主任，1999年6月-2002年4月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，2002年4月-2005年3月任金蜂通信有限责任公司总经理，2005年3月-2005年11月任金蜂通信有限责任公司副董事长。现任中国电子信息产业集团公司系统装备部负责人。何明先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：000748     股票简称：G*ST信息        公告编号：2006-037

　　长城信息产业股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城信息产业股份有限公司关于召开第三届监事会第八次会议的通知于2006年8月21日以E-MAIL和传真方式发出，会议于2006年9月1日在长沙五华大酒店十三楼新闻发布厅召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事徐雪坤先生因故未出席会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人王泽建先生主持，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　1、关于变更部分监事的预案

　　由于工作变动，公司监事徐雪坤先生已向公司监事会提出辞去公司监事职务的书面申请，监事会提名教忠东先生为继任监事候选人（教忠东先生简历附后）。

　　此议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　此议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　长城信息产业股份有限公司监事会

　　2006年9月1日

　　附：教忠东先生简历

　　教忠东先生，1974年2月出生，1997年7月杭州电子工业学院审计学专业毕业，1997年7月-1999年9月任职于万达会计师事务所，1999年9月-2006年3月任职于中国电子信息产业集团公司审计部，现任中国电子信息产业集团公司审计部审计处副处长。

　　股票代码：000748     股票简称：G*ST信息        公告编号：2006-038

　　长城信息产业股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年10月10日9:30

　　2.召开地点：长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室

　　3.召集人：公司第三届董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：A、本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

　　B、截止2006年9月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　(1) 关于选举聂玉春先生为公司董事的议案（采用累积投票的方式）

　　(2) 关于选举何明先生为公司董事的议案（采用累积投票的方式）

　　(3) 关于选举教忠东先生为公司监事的议案（采用累积投票的方式）

　　(4) 关于土地使用权出让的议案

　　(5) 关于修改《公司章程》的议案

　　(6) 关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　(7) 关于修改《董事会议事规则》的议案

　　(8) 关于修改《监事会议事规则》的议案

　　(9) 关于预计2006年度日常关联交易的议案

　　2.披露情况：有关内容见2006年9月2日的《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司有关公告。《关于预计2006年度日常关联交易的议案》内容详见2006年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上《关于预计2006年度日常关联交易的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　2.登记时间：2006年10月9日（上午8:00-12;00,下午1:00-5:00）

　　3.登记地点：湖南省长沙市雨花路161号本公司股证事务与投资部

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：会议联系人:王习发、翦静

　　会议电话：0731-5559798 传真：0731-5514776

　　2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南计算机股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：              委托人身份证号码：

　　委托人持股数：      委托人帐户号：

　　被委托人姓名：      被委托人身份证号码：

　　委托人签名：                委托日期：2006年 月 日

　　长城信息产业股份有限公司董事会

　　2006年9 月1日

　　证券代码：000748    证券简称：长城信息 公告编号：2006-039

　　长城信息产业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司募集资金投资项目概述

　　经中国证监会证监发行字[2001]70号文批准，我公司2002年3月23日实施了2001年度增发招股方案，向社会公众成功增发了5,000万普通股（A股），每股发行价9.50元，扣除发行费用实际募集资金45,128.55万元， 截止2006年6月30日，本次增发募集资金累计投入使用了29,409万元，剩余募集资金15,719.55万元。

　　二、拟使用闲置资金暂时补充流动资金的情况

　　由于公司所处行业竞争加剧，业绩下滑，2004年、2005年连续两年亏损，使得公司在银行的资信从信用贷款降为抵押贷款，给公司在银行融资带来了一定程度的困难；为了保证正常的生产经营，同时提高公司募集资金的使用效率，避免资金闲置，降低财务费用和资金使用成本，实现股东利益最大化，结合公司实际经营情况和需要，公司拟在不影响募集资金项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过1.3亿元，期限不超过半年。

　　通过以闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，节约财务费用。按现行银行同期流动资金贷款利率（半年期基准贷款利率5.58%）计算，预计可相对节约机会财务成本约363万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将确保该部分募集资金的安全。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过半年，且保证使用募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资项目正常实施。基于独立判断的立场，独立董事认为，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在损害公司股东利益的情形，且有助于充分发挥募集资金使用效率，降低财务费用和资金使用成本，符合全体股东的利益。因此，同意公司董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

　　特此公告。

　　长城信息产业股份有限公司董事会

　　2006年9月1日