证券代码：600419     证券简称：G*ST天宏     公告编号：临2006-20

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　2006年第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年8月25日，新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2006年第一次临时董事会以书面形式通知了各位董事，2006年9月1日11时以传真 方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议以传真记名投票表决方式通过如下决议：

　　审议通过免去何志祥财务总监职务的议案。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天宏纸业股份有限公司董事会

　　二零零六年九月一日