证券代码：600033     证券简称：福建高速 编号：临2006—021

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　二OO六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　福建发展高速公路股份有限公司二OO六年第一次临 时股东大会于2006年9月1日上午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共11人，代表股份631,934,394股，占公司有表决权股份总数的64.06%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次大会以记名投票表决方式审议通过了《公司2006年中期资本公积转增股本的议案》。公司将以总股本98,640万股为基数，以截止2006年6月30日经审计的公司资本公积金，向全体股东每10股转增5股，共转增股本49,320万股。经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，截止2006年6月30日本公司资本公积为1,357,597,994.92元，本次实施转增后资本公积为864,397,994.92元，公司总股本将增至147,960万股。

　　表决结果为： 赞成11人，代表股份631,934,394股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%，无反对票，无弃权票。

　　福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、福建发展高速公路股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会决议

　　2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　二○○六年九月一日