证券代码：000909             证券简称：G数源             公告编号：2006-16

　　数源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　暨对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月31日，本公司 以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司于8月25日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《为杭州易和网络有限公司借款提供担保的议案》。

　　一、担保情况概述

　　因本公司控股子公司杭州易和网络有限公司发展需要，拟向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币叁仟万元，借款期限为半年，本公司拟为上述借款提供保证担保，并承担连带担保责任。

　　本次担保后，公司总计对外担保金额为人民币叁仟万元。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人杭州易和网络有限公司为本公司的控股子公司，注册资本2800万元人民币，其中本公司持有其95%股份。注册地址：杭州市西湖区教工路1号，法定代表人：薛松林。公司专业提供计算机网络系统集成（OA），结构化综合布线系统集成（PDS）、楼宇自控系统（BA）、闭路电视监控及安防报警系统（SA）、广播音响系统、闭路电视卫星接收系统、有线、无线通讯系统及消防系统（FA）集成等信息化系统的服务。截至2005年12月31日，该公司资产总额54,552,855.08元，负债总额8,584,450.29元，贷款总额0元，净资产45,728,404.79元，2005年共实现净利润9,018,143.54元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保期限：半年（从借款合同生效之日开始到借款到期日为止）

　　3、担保金额：人民币叁仟万元

　　四、董事会意见

　　本公司提供以上担保是为了支持杭州易和网络有限公司进一步发展，公司董事会认为：杭州易和网络有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，本公司作为该公司第一大股东为其提供担保，不会损害本公司的利益。

　　五、本公司及公司控股子公司无除此以外的其他对外担保

　　表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2006年9月2日