上海宝信软件股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月1日在上海浦东张江郭守敬路515号召开，出席会议的股东及股东受托人共 24 人，代表公司股份 148478887 股，占公司总股本的 56.62 %（其中B股股东 11 人，代表公司股份 2844956 股；A股股东 13人，代表公司股份 145633931 股）；本次会议由王文海董事长主持，会议符合《公司法》及《公司章程》有关的规定。

　　会议审议并投票通过了《关于修改公司章程及有关议事规则 的议案》。公司修改后的章程和议事规则尚待有关主管部门的批准。

　　同意 148250973 股（其中B股 2617042 股；A股 145633931股），占出席会议有效表决票的 99.85 %；反对票 0 股；弃权票 227914 股（其中B股 227914 股；A股 0 股）。

　　公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

　　特此公告

　　上海宝信软件股份有限公司董事会

　　2006年9月1日

　　股票代码：A 600845 B 900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2006－22

　　上海宝信软件股份有限公司二00六年第一次临时股东大会决议公告