证券代码：000045         证券简称：深纺织A     公告编号：2006-19

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　2、公司将于近期 刊登《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　3、公司复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2006年9月4日下午14:00

　　2、网络投票时间为：2006年8月31日—2006年9月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日—9月4日每个交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月31日9:30—9月4日15:00。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议主持人：管同科董事长

　　（五）会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加会议并表决的A股股东及股东授权代表共1,265人，代表股份174,793,445 股，占公司A股有表决权总股份的89.35%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　出席现场会议的A股非流通股股东授权代表1人，代表股份162,360,000股，占公司A股有表决权总股份的83%。

　　3、流通股股东出席情况

　　参加表决的A股流通股股东及授权代表1,264人，代表股份12,433,445股，占公司A股流通股股份的37.38%，占公司A股有表决权总股份的6.35%。

　　其中：

　　（1）出席现场会议并投票的A股流通股股东及授权代表8人，代表股份135,450股；

　　（2）董事会通过征集投票权方式接受24位A股流通股股东委托投票，代表股份911,042股；

　　（3）参加网络投票的A股流通股股东1,232人，代表股份11,386,953股。

　　4、其他出席人员

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构人员出席了本次会议。

　　四、会议提案审议内容

　　本次相关股东会议以记名投票表决方式审议了《深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文详见公司2006年8月7日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

　　五、会议提案表决结果如下：

　　（一）《深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　表决结果：通过

　　（二）参加表决的前十名流通A股股东持股和表决情况

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会由北京德恒律师事务所深圳分所刘震国律师、周文莉律师现场见证，并出具了法律意见书。该所律师经审核认为：公司本次相关股东会议的召集和召开程序、参加本次相关股东会议人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、 深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、 北京德恒律师事务所深圳分所关于本次相关股东会议的法律意见书。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇六年九月五日