证券代码：600273         证券简称：华芳纺织             编号：2006-011

　　华芳纺织股份有限公司

　　2006年第一次临时

　　股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议没有新的议案递交表决

　　 ●本次会议没有议案被否决

　　一、会议召开及出席情况

　　华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年9月2日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份数9530万股，占公司股份总额的44.33%。公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于预计公司2006年日常关联交易的议案》。

　　同意1906万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。其中关联股东华芳集团有限公司回避表决。

　　（二）审议通过了《关于设立董事会各专业委员会的议案》。

　　同意9530万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华芳纺织股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。

　　2、华芳纺织股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司董事会

　　2006年9月2日

　　证券代码：600273     证券简称：华芳纺织 公告编号2006—012

　　华芳纺织股份有限公司

　　第三届董事会第十四次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2006年8月25日以书面方式发出，会议于2006年9月2日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。应到董事10名，实到10名；公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由董事长秦大乾先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《董事会各专业委员会工作细则》。（详细内容见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN）

　　会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

　　二、审议通过了《关于选举各专业委员会成员的议案》。

　　选举秦大乾先生（主任）、陶硕虎先生、朱丽珍女士、浦莉芬女士、余汉民先生为投资委员会委员；提名浦莉芬女士（主任）、顾顺华先生、朱丽珍女士为审计委员会委员；提名余汉民先生（主任）、秦大乾先生、霍荣鑫先生为提名委员会委员；提名顾顺华先生（主任）、余汉民先生及秦大乾先生为薪酬委员会委员。

　　会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二日