证券代码：600973    证券简称：G宝胜 公告编号：临2006-025

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于换届选举职工代表

　　监事的公告

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经宝胜科技创新股份有限公司于二OO六年九月一日召开的职工代表大会会议决议，选举张宝海先生、钟金宝先生、孔凡珍女士担任公司第三届监事会职工代表监事职务，任职期限为3年，自公司2006年第二次临时股东大会选举产生第三届监事 会股东代表监事之日起计算。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　二○○六年九月四日

　　附职工代表监事简历：

　　张宝海：男，1968年5月出生，大专文化，中共党员，技师；现任本公司职工监事，中压制造部班组长，省劳动模范、省青年岗位能手。曾任塑缆制造部班组长。

　　钟金宝：男，1964年2月出生，高中，中共党员；现任本公司职工监事，本公司塑缆制造部支部书记。曾任宝胜集团有限公司裸线制造部副经理、经理。

　　孔凡珍：女，1965年3月出生，中专文化、助理会计师，现任本公司职工监事，财务部总帐会计，曾任宝胜集团有限公司财务处担任出纳、材料、往来、固定资产、总帐管理等工作。

　　证券代码：600973 证券简称：G宝胜 公告编号：临2006—026

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　2006年第二次临时股东

　　大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议的召开和出席情况

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年8月19日以公告形式发出召开2006年第二次临时股东大会的通知， 2006年9月4日上午9时，公司2006年第二次临时股东大会在宝应县公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份数73,763,000股，占公司总股本的47.28%。公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。江苏泰和律师事务所李远扬律师出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过逐项审议各项议案，并以记名投票表决方式进行表决，表决结果如下：

　　1、关于换届选举第三届董事会董事（不含独立董事）的议案

　　本次股东大会采取累积投票制选举孙振华、夏礼诚、琚立生、马国山、吕家国、唐崇健和翟立锋为公司第三届董事会董事。具体表决情况如下：

　　孙振华：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　夏礼诚：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　琚立生：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　马国山：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　吕家国：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　唐崇健：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　翟立锋：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　2、关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　在本次股东大会召开前，独立董事候选人已提交上海证券交易所备案无异议。

　　本次股东大会采取累积投票制选举刘丹萍、许金明、梁永进和樊余仁为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下：

　　刘丹萍：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　许金明：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　梁永进：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　樊余仁：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　3、关于换届选举提名第三届监事会股东代表监事的议案

　　本次股东大会采取累积投票制选举江玲、宋翔、杨应华和张德彩为公司第三届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：

　　江玲：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　宋翔：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　杨应华：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　张德彩：得票73,763,000票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

　　公司第三届监事会由上述四位股东代表监事和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张宝海、钟金宝和孔凡珍组成（详见同日刊登的《宝胜科技创新股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告》）。

　　4、关于修改《公司章程》的议案

　　对《公司章程》中有关条款作如下修改：

　　（1）原：“第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。

　　现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币15,600万元。

　　（2）原：“第十九条 公司股份总数为12,000万股，公司的股本结构为：普通股12,000万股，其他种类股0股。

　　现修改为：“第十九条 公司股份总数为15,600万股，全部为普通股。”。

　　赞成73,763,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案

　　将公司2006年度银行综合授信额度由83,000万元增加至115,000万元，其中贷款额度61,000万元、保函额度18,000万元、信用保证额度8,000万元、商票及银票额度28,000万元。

　　赞成73,763,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、关于对公司董事、监事及高级管理人员的2006年度薪酬标准进行调整的议案

　　对2005年年度股东大会审议通过的《2006年董事、监事和高级管理人员薪酬标准》进行调整。(具体祥见www.sse.com.cn G宝胜2006年第二次临时股东大会会议资料)

　　赞成73,763,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师进行见证并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录。

　　特此公告!

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二○○六年九月四日

　　证券代码：600973     证券简称：G宝胜     公告编号：临2006-027

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年8月31日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、电话、专人送达的方式向第三届董事会全体董事候选人发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。2006年9月4日上午11：00，第三届董事会第一次会议如期在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事琚立生先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事翟立锋先生代行表决权。会议由孙振华先生主持。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

　　一、以11票赞成、0票弃权、0票反对，选举孙振华为公司第三届董事会董事长。

　　二、以11票赞成、0票弃权、0票反对，选举许金明、琚立生、唐崇键、刘丹萍和樊余仁为公司第三届董事会提名委员会委员，其中许金明为主任委员。

　　三、以11票赞成、0票弃权、0票反对，选举梁永进、翟立锋、刘丹萍、吕家国和樊余仁为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中梁永进为主任委员。

　　四、以11票赞成、0票弃权、0票反对，选举公司孙振华、夏礼诚、唐崇健、许金明和樊余仁第三届董事会战略委员会委员，其中孙振华为主任委员。

　　五、以11票赞成、0票弃权、0票反对，选举梁永进、吕家国、刘丹萍、许金明和马国山为公司第三届董事会审计委员会委员，其中梁永进为主任委员。

　　六、以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任孙振华先生为公司总经理。

　　七、以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任翟立锋先生为公司第三届董事会董事会秘书。

　　八、以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任夏成军先生为公司财务负责人。

　　九、以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任房权生先生为公司总工程师。

　　十、以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任唐崇键、翟立锋、仇家斌、唐朝荣、邵文琳、胡正明等6人为公司副总经理。

　　公司独立董事梁永进、刘丹萍、许金明和樊余仁认为：提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任孙振华先生为公司总经理；翟立锋先生为公司董事会秘书；夏成军先生为公司财务负责人；房权生先生为公司总工程师；唐崇健、翟立锋、仇家斌、唐朝荣、邵文琳、胡正明等6人为公司副总经理。

　　十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，聘任范敬九先生为公司证券事务代表。

　　上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

　　特此公告!

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2006年9月4日

　　附高级管理人员及证券事务代表简历：

　　孙振华，男，1960年3月出生，江苏省宝应县人，中共党员，大专文化，MBA硕士学位，高级经济师，是中国机械行业首批高级职业经理人；现任本公司董事长、总经理，宝胜集团有限公司董事、党委副书记。历任宝胜集团公司组织人事科副科长，宝应县化工材料厂厂长，宝胜铁路信号电缆厂厂长，宝胜销售公司经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团有限公司总经理助理，党委副书记。

　　唐崇健：男，1965年7月出生，大学本科，EMBA在读，中共党员，高级工程师；现任本公司董事、副总经理，国家电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术开发办公室主任、电气设备成套制造部经理、新品开发处处长、技术中心主任、副总工程师。

　　仇家斌，男，1968年8月出生，中共党员、硕士研究生、高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员，特缆制造部副经理、经理，企划部经理，宝胜集团有限公司总经理助理、副总经理。

　　邵文林，男，1968年5月出生，中共党员、大专学历、工程师，现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理兼营销部经理。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员、销售处办事员、副处长、处长、总经理助理。

　　唐朝荣，男，1963年10月出生，中共党员、硕士研究生、高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室副主任，宝胜电缆厂技术科科长，宝胜集团交联制造部经理，宝胜集团总经理助理，宝胜集团副总经理，总工程师。

　　房权生，男，1968年3月出生，中共党员，MBA硕士学位，高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司总工程师、江苏省电线电缆工程研究技术中心主任，扬州市人大代表。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部经理、工艺质检处副处长、新品开发处处长，质量管理处处长、技术中心主任、党支部书记，副总工程师。

　　翟立锋：男，1963年9月出生，大学本科，中共党员，高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。曾任宝胜集团有限公司北京办事处主任、销售处处长，宝应县华文包装厂厂长、党支部书记，宝胜集团有限公司总经理助理、西南地区销售经理。

　　胡正明，男，1971年3月出生，中共党员，大专学历， MBA硕士学位。现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司进出口科科长、办公室主任、总经理助理、副总经理。

　　夏成军，男，1974年8月出生，中共党员、大专学历、会计师；现任宝胜科技创新股份有限公司财务负责人。曾任宝胜集团有限公司财务处成本会计、科长、财务处副处长。

　　范敬九：男，汉族，1969年3月出生，中共党员，大专文化。现任宝胜科技创新股份有限公司证券事务代表，证券部经理。曾任宝胜集团公司企业管理科副科长、投资管理处处长、企划管理处处长、总经理办公室主任；负责筹建宝胜B股以及A股上市工作。

　　证券代码：600973     证券简称：G宝胜 公告编号：临2006-028

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年8月31日以电子邮件、电话及专人送达等方式向公司全体监事候选人发出了召开第三届监事会第一次会议的通知及相关议案等资料。公司第三届监事会第一次会议于2006年9月4日上午11：30在公司三楼会议召开。应到监事7名，实到监事7名，会议由江玲女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　以7票赞成、0票弃权、0票反对，选举江玲女士为第三届监事会主席。

　　特此公告!

　　宝胜科技创新股份有限公司监事会

　　2006年9月4日