证券简称：G中信         证券代码：600030         编号：临2006-047

　　中信证券股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信证券股份有限公司第三届董事会第四次会议于9月4日以通讯方式召开，应表决董事19人 ，实际表决董事19人，本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于增持中信基金管理有限责任公司股权的议案》。

　　根据该议案：

　　一、同意公司增持中信基金管理有限责任公司51%的股权（原持股数为49%），其中：受让国家开发投资公司所持31%的中信基金股权、上海久事公司所持10%的中信基金股权、中海信托投资有限责任公司所持10%的中信基金股权；

　　二、上述收购总价款不超过人民币1.5亿元；

　　三、授权经营管理层就上述收购事项，与国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责任公司签署股权转让协议、支付转让价款，并办理相关手续。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2006年9月4日