股票简称：G天地源             股票代码：600665             编号：临2006-023

　　天地源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　天地源股份有限公司第四届董事 会第二十次会议于2006年9月4日上午以通讯方式召开，会议应表决董事15名，实际表决 15 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　关于成立“西安天地源房地产开发有限公司”的议案。

　　根据《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司投资、融资管理规则》相关规定。公司为了适应跨区域扩张和持续发展的战略需要，提高总部的决策效率和分子公司的执行效率，便于西安公司在陕西乃至西北区域主业发展中设立项目公司或并购项目公司。决定独资设立“西安天地源房地产开发有限公司”，注册资本为叁亿元人民币。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　2006年9月5日