证券代码：600816             股票简称：G安信                编号：临2006-024

　　安信信托投资股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安信 信托投资股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年9月4日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，公司现有董事9人全部参加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过关于向民生银行西安分行办理融资业务的议案：

　　为拓展业务空间与业务领域，支持公司业务的发展并实现利润最大化的目标，公司向民生银行西安分行办理融资业务，融资金额人民币贰亿叁仟万元整，用途为民生银行西安分行与我公司以合作为基础的人民币业务。

　　表决结果为：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司董事会

　　2006年9月5日