证券代码：600278         证券简称：G东创        编号：临2006-012

　　东方国际创业股份有限公司关联交易公告

　　一、概述

　　为推动公司物流贸易大平台的建设，公司控股子公司东方国际物流（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司、金发投资（中国）有限公司分别以现金方式共同投资成立的东方金发国际物流有限公司于2006年9月1日举行 揭牌仪式。

　　东方金发国际物流有限公司的注册资本为6000万元，由东方国际物流（集团）有限公司投资600万元，占10%股份；东方国际（集团）有限公司投资2700万元，占45%股份；金发投资（中国）有限公司投资2700万元占45%股份。

　　因东方国际（集团）有限公司持有本公司209,253,275股股份，占65.39%，系本公司第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》，此次共同投资行为构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　东方国际（集团）有限公司：注册资本80000万元，企业类型：国有独资有限责任公司，法人代表：蔡鸿生。2005年12月31日，东方国际（集团）有限公司经审计的净资产为22.51亿元，2005年度主营业务收入236.42亿元，净利润10926.27万元。

　　三、关联交易主要内容：

　　由三方共同投资设立的东方金发国际物流有限公司，在洋山深山港物流园区内购入土地约120亩（以实际核定数为准），分期打造作为以集装箱中转和进出口货物集散中心的第三方物流基地。

　　四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响

　　目的：作为上海“四个中心”之一的国际航运中心，其雏形正在逐渐形成。此次以东方国际（集团）公司牵头在洋山港的共同投资，不仅是东方国际(集团)公司战略性的选择，同时也是东方国际物流（集团）有限公司自身发展的需要。

　　影响：此次共同投资行为有助于推动东方国际物流（集团）有限公司的供应链整合和服务贸易大平台的建设，加快实现公司贸易与物流的联动作用。项目建成后，将发挥项目的地理优势和洋山港整体的物流环境，有利于东方物流（集团）有限公司尽早在洋山深山港物流园区占有一席之地与扩展新物流基地的发展，打造作为集装箱中转和进出口货物集散中心的第三方物流业务。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事孙铮、陈鹏生、霍佳震就此次关联交易提出了独立意见，认为此次共同投资行为决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况。

　　此次共同投资行为主要是以东方国际（集团）有限公司的加工贸易以及大宗资源性产品进口业务作为主要服务对象和核心增长点，以金发公司的专业集装箱配套服务为行业优势，相信该项目的建设发展会对提升东方国际物流（集团）有限公司的综合竞争力具有积极作用。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2006年9月5日