证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：临2006－37

　　中房置业股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　本公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月5日在北京市海淀区苏州街18号院 长远天地大厦2号楼2201号会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份144,524,913 股，占本公司总股本484,850,997股的29.81％（其中非流通股股东1人，代表股份144,387,013股，占总股本的29.78％；流通股股东代表2人，代表股份137,900股，占总股本的0.028％）。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张涛先生主持，公司的部分董事、监事、高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以累积投票方式记名投票表决通过了如下议案：

　　一、审议增补杨松柏先生为公司董事的议案：

　　同意144,524,913 股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意137,900股，占有效表决数的100％。）

　　二、审议增补邓鲁先生为公司董事的议案：

　　同意144,524,913 股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意137,900股，占有效表决数的100％。）

　　三、审议增补岳慧欣先生为公司董事的议案：

　　同意144,524,913 股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意137,900股，占有效表决数的100％。）

　　四、审议增补薛四敏先生为公司董事的议案：

　　同意144,524,913 股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意137,900股，占有效表决数的100％。）

　　以上四名增补董事的简历详见www.sse.com.cn。

　　本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格以及会议的表决程序合法有效。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、与会董事签字的本次股东大会会议记录；

　　3、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

　　4、本次股东大会的会议资料。

　　中房置业股份有限公司

　　2006年9月5日