股票简称：G伊利    股票代码：600887　 公告编号：临2006 -38

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，对2006年8月31日书面（传 真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并全票通过了此项议案，形成如下决议：

　　审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司石河子分公司年产2.5万吨中高档系列配方奶粉技术改造项目投资》的议案。

　　该项目拟建在新疆自治区石河子市经济技术开发区，项目预计固定资产投资金额20789.90万元。预计投资回收期为4.38年。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年九月六日

　　证券代码：600887     证券简称：G伊利     公告编号：临2006—39

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　●重要内容提示

　　●投资方名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　●投资金额： 固定资产投资额20789.90万元

　　●项目建设期：15个月

　　投资项目名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司石河子分公司年产2.5万吨中高档系列配方奶粉技术改造项目。

　　●一、对外投资概述

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆自治区石河子市经济技术开发区投资建设年产2.5万吨中高档系列配方奶粉技术改造项目，固定资产投资额为20789.90万元。

　　本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。

　　本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2005年年度股东大会通过的《2006年度经营方针和投资计划》进行实施。此项目已于2006年9月5日经公司第五届董事会临时会议审议通过（详见2006年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司第五届董事会临时会议决议公告）。本项目市场前景较好，工艺技术和生产管理成熟。

　　本次投资行为不存在关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。

　　本项目计划以内蒙古伊利实业集团股份有限公司为投资主体运作。

　　三、投资标的的基本情况

　　本项目计划在新疆自治区石河子市经济技术开发区投资建设内蒙古伊利实业集团股份有限公司石河子分公司年产2.5万吨中高档系列配方奶粉技术改造项目，固定资产投资额为20789.90万元。投资回收期4.38年(不含建设期)，投资回报率15.50 %，财务净现值7865.77万元，财务内部收益率13.40%，盈亏平衡点为63.58%。本项目投资回报率较高，投资回收期也较短，抗风险能力较强，预计项目建设期15个月。

　　四、备查文件目录

　　1、第五届董事会临时会议决议及公告；

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00六年九月六日