证券简称：G天威 证券代码：600550 编号：临2006-046 保定天威保变电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2006年8月28日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第十次会议的 通知，2006年9月4日以通讯方式召开了公司第三届董事会第十次会议。公司九名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经审议，通过了以下议案：
一、关于向子公司天威英利提供贷款担保的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
1、公司为天威英利在华夏银行石家庄分行提供的3800万元授信额度担保期限将于2006年9月6日期满，天威英利拟继续在华夏银行石家庄分行申请3800万元的授信额度，公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保，担保期限自担保合同签署之日起壹年；
2、公司为天威英利在中国进出口银行提供的4000万元授信额度担保期限将于2006年9月16日期满，天威英利拟继续在中国进出口银行申请4000万元的授信额度，公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保，担保期限自担保合同签署之日起壹年。
详见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。
根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议， 股东大会召开时间、地点、方式、内容等另行通知。
二、关于公司与河北建设集团有限公司签订互保合同的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定与河北建设集团有限公司签订互保合同，互保金额5000万元人民币，并授权公司总经理在互保额度内决定各笔担保的数额并签署有关文件，公司将在互保合同签订后，公告详细内容。
三、关于公司向石家庄商业银行建华南大街支行申请4000万元贷款的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为满足公司生产经营资金的需求，决定向石家庄商业银行建华南大街支行申请4000万元贷款，并授权公司总经理签署相关的合同及文本等信贷业务资料。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2006年9月4日
证券简称：G天威 证券代码：600550 编号：临2006-047
保定天威保变电气股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 被但保人：保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）
● 本次担保金额：柒仟八百万元人民币
一、担保情况概述
2006年9月4日本公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向公司子公司天威英利提供贷款担保的议案》，决定为天威英利在华夏银行石家庄分行提供3800万元的授信额度担保，担保期限自担保合同签署之日起壹年；在中国进出口银行提供4000万元的授信额度担保，担保期限自担保合同签署之日起壹年。
根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议， 股东大会召开时间、地点、方式、内容等另行通知。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：保定天威英利新能源有限公司
注册地址：保定市复兴中路3055号
法定代表人：丁强
注册资本：壹亿元人民币
经营范围：硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
截至2005年12月31日，天威英利总资产72060.58万元，总负债54209.01万元，净资产17793.43万元，资产负债率为75.23%。
三、担保的主要内容
1、公司为天威英利在华夏银行石家庄分行提供的3800万元授信额度担保期限将于2006年9月6日期满，天威英利拟继续在华夏银行石家庄分行申请3800万元的授信额度，公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保，担保期限自担保合同签署之日起壹年；
2、公司为天威英利在中国进出口银行提供的4000万元授信额度担保期限将于2006年9月16日期满，天威英利拟继续在中国进出口银行申请4000万元的授信额度，公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保，担保期限自担保合同签署之日起壹年。
上述担保由天威英利提供反担保。
四、董事会意见
天威英利是本公司的子公司，本公司持有其49%的股权，该公司生产的太阳能电池产品属国家重点支持的绿色能源，市场前景广阔。该公司由于生产经营规模的扩大和三期建设，导致资金短缺，为支持其发展，本公司决定为其贷款提供担保，由天威英利提供反担保。董事会认为：天威英利经营状况良好，且为此次担保提供了反担保，公司为其提供担保不存在太大风险，不会损害本公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外提供担保48008.98万元，其中向控股子公司提供担保17808.98万元，向天威英利提供担保23200万元，逾期担保7000万元人民币，全部是为河北宝硕股份有限公司提供的担保，该担保是公司根据与其签订的《互保合同》进行的，根据合同规定，双方为互保关系，详细情况见2006年8月9日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《保定天威保变电气股份有限公司担保逾期公告》。
六、备查文件目录
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2006年9月4日