证券代码：600634         证券简称：海鸟发展         编号：临2006—034

　　上海海鸟企业发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2006年9月1日发出通知，并以2006年9月4日以通讯方式召开。会议应到董事5名，全部参与本次会议。公司高管和监 事也全部参与会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过了《关于解散海鸟给排水公司的议案》。

　　上海海鸟给排水工程有限公司系公司为了开展金山水厂和污水排海工程项目而投资设立的子公司，注册资本3000万元，公司占90%的股份，公司的控股子公司上海中盛房地产有限公司占10%的股份。

　　因金山水厂和污水排海工程项目已于2004年转让出去，使得该公司的业务已终止，并且该公司的债务与担保现已清理完毕，因此，董事会同意解散该公司。

　　特此公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

　　2006年9月6日