证券代码：600241　     　股票简称：G辽时代　     　 编号：临2006－019

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十一次会议（临时会议）于2006年9月5日上午9时，以 现场及传真方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2006年8月31日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到9人，现场参加表决董事6人，传真参加表决的董事3人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

　　《关于收购沈阳煜盛时代房地产开发有限公司20%股权的议案》。

　　沈阳煜盛时代房地产开发有限公司(以下简称沈阳煜盛)是2005年4月，由自然人滕宝健与本公司共同出资，在沈阳市大东区注册成立沈阳煜盛时代房地产开发有限公司，注册资本现为人民币7,175万元，其中滕宝健出资4,305万元，持有60%股权，本公司出资2,870万元，持有40%股权，公司法人代表为滕宝健。

　　沈阳煜盛经辽宁正和资产评估有限公司（2006）辽正资评报字第045号评估报告书评估,截止2006年7月31日，净资产评估值为90,916,665.15元，公司以18,183,000.00元受让自然人滕宝健所持有的沈阳煜盛时代房地产开发有限公司20%股权。受让后，公司共持有沈阳煜盛时代房地产开发有限公司60%股权，为该公司的控股股东。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月5日