股票简称：G康美     证券代码：600518     编号：临2006—019

　　广东康美药业股份有限公司2006年度

　　第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　广东康美药业股份有限公司 2006年度第二次临时股东大会于2006年9月6日上午10时30分在普宁市科技工业园中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份108,675,000股，占公司总股本的比例为49.56%。会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了大会。会议由董事长马兴田先生主持。

　　一、本次股东大会的议程为：

　　1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；

　　2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　5、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

　　二、提案审议情况：

　　1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　赞成票108,675,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

　　2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　赞成票108,675,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

　　3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　赞成票108,675,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

　　4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　赞成票108,675,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

　　5、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

　　鉴于公司地处中医药大省和全国十大中药材专业市场之一的区位优势和便利条件，为进一步增加现有的中药饮片品种和规格系列，全面发展壮大中药饮片产业。公司的经营范围增加：“生产、销售保健食品、食品经营业务”内容。具体内容以工商管理部门根据国家有关规定最终核定为准。

　　赞成票108,675,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（广州）事务所的程秉律师现场见证，并出具的法律意见书认为：本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东康美药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团(广州)事务所关于广东康美药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　广东康美药业股份有限公司

　　二○○六年九月六日