证券代码：000729 证券简称：G燕啤     公告编号：2006-040

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年9月6日上午9:30

　　2.召开地点：燕京啤酒科技大厦六楼会议 室

　　3.召开方式：现场投票表决方式

　　4.召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　5.主 持 人： 公司董事长李福成先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　出席股东（或代理人）22人，共代表股份625,807,433股，占公司有表决权总股份1,100,175,856股（截止2006年9月1日股权登记日）的56.88%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就各项提案以记名方式进行了逐项投票表决，并通过了下列议案：

　　(一)审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　　会议决定，继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。

　　同意625,807,433股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　(二)审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　会议选举李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅(女)、李兴山、陈建元、朱立青(女)、赵述泽、胡国栋十五人为公司董事，其中李兴山、陈建元、朱立青(女)、赵述泽、胡国栋为独立董事，组成第四届董事会，任期三年。

　　根据公司《章程》的有关规定，股东大会在董事的选举中采用累积投票制。投票有效票625,807,433股，具有投票权9,387,111,495份。

　　1、李福成

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　2、戴永全

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　3、李秉骥

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　4、丁广学

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　5、王启林

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　6、赵晓东

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　7、毕贵索

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　8、杨怀民

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　9、张海峰

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　10、杨毅

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　11、李兴山

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　12、陈建元

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　13、朱立青

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　14、赵述泽

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　15、胡国栋

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%。

　　(三)审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　会议选举苏长江、王淑惠（女）为公司第四届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的监事王启共同组成第四届监事会，任期三年。

　　根据公司《章程》的有关规定，股东大会在监事的选举中采用累积投票制。投票有效票625,807,433股，具有投票权1,251,614,866份。

　　1、苏长江

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　2、王淑惠

　　同意的表决权625,807,433份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　反对的表决权0份，占出席股东所持股份行使投票权份数的0%；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2.律师姓名：谢思敏律师

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2. 2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○六年九月六日

　　证券代码：000729 　证券简称：G燕啤 　公告编号：2006-041

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2006年8月26日以书面文件形式发出，会议于2006年9月6日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事15人，实到董事15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下各项议案：

　　一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，选举李福成先生为第四届董事会董事长，戴永全先生、李秉骥先生为副董事长。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　公司第四届董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会三个专门委员会，在公司运作中履行其相关职责。

　　薪酬与考核委员会由李兴山先生、陈建元先生、丁广学先生三人组成，其中，李兴山先生任主任；

　　提名委员会由陈建元先生、戴永全先生、李秉骥先生三人组成，其中，陈建元先生任主任；

　　审计委员会由朱立青女士、赵晓东先生、杨怀民先生三人组成，其中，朱立青女士任主任。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　会议决定，聘任李福成先生为公司总经理，根据总经理提名，决定聘任戴永全先生、李秉骥先生为公司常务副总经理；聘任丁广学先生、王启林先生、赵晓东先生、毕贵索先生、赵春香女士、董学增先生、李明玉先生、朱明仁先生、郭卫平先生、邓连成先生、李颖娟女士、李守清先生、朱振三先生、田建华先生、熊国湘先生、刘翔宇先生为公司副总经理；聘任赵春香女士为公司总会计师(兼)；聘任贾凤超先生为公司总工程师。以上人员任期三年。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　会议决定，聘任刘翔宇先生为公司董事会秘书（兼），任期三年。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　会议决定，聘任徐月香女士为公司证券事务代表，任期三年。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年9月6日

　　附：人员简历

　　赵春香：女，1957年3月生，大专学历，高级会计师。毕业于北京市朝阳区职工大学。历任北京燕京啤酒集团公司财务科副科长、科长，现任本公司总会计师。持有"G燕啤"14,633股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2003年被评为全国食品工业优秀女企业家，2005年被评为北京市杰出会计工作者。

　　董学增：男，1963年10月生，研究生学历，毕业于中共北京市委党校。 历任燕京啤酒厂发酵车间副主任、车间主任、党支部书记；燕京啤酒厂党总支委员、副厂长，现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,632股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李明玉：男，1952年5月生，大专学历，政工师。毕业于北京广播电视大学。历任顺义县化肥厂车间主任、党总支副书记，顺义县木材厂厂长、书记，顺义县地方工业公司办公室主任，原华斯啤酒集团公司副总经理，北京燕京啤酒集团公司一分厂党总支副书记兼调味品厂厂长，北京燕京啤酒集团公司副总经理、党委委员，调味品公司经理、党支部书记。现任本公司副总经理。持有“G燕啤”3,048股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1980年被评为工业学大庆先进工作者，2005获年北京市第二十届企业管理现代化创新成果一等奖、第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果奖。

　　朱明仁：男，1954年11月生，大专学历。毕业于北京经济干部管理学院。历任燕京啤酒厂销售科副科长、科长，北京燕京啤酒集团公司总经理助理，现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,631股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭卫平：男，1965年7月生，研究生学历。毕业于首都经济贸易大学。历任北京燕京啤酒集团公司运输科副科长、科长、总经理助理。现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,633股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邓连成：男，1959年7月生，研究生学历，助理经济师。毕业于首都经济贸易大学。历任北京市燕京啤酒厂基建科科长，北京燕京啤酒集团公司一分厂副厂长、总经理助理。现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,633股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李颖娟：女，1952年9月生，大学学历，经济师。毕业于北京市委党校。曾任北京市燕京啤酒厂设备科科长、副厂长，北京荣昌棉纺厂厂长，本公司董事、董事会秘书，现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,633股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李守清：男，1947年7月生，大专学历，政工师。毕业于北京电视大学。历任北京市燕京啤酒厂政工科科长，原华斯啤酒集团公司副经理，玻璃公司党委副书记、副经理，北京燕京啤酒集团公司副总经理，一分厂党总支副书记。现任本公司副总经理兼新疆燕京啤酒有限公司总经理。持有"G燕啤"14,631股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱振三，男，1959年5月生，大专学历，高级经济师。毕业于中共中央党校函授学院。历任北京燕京啤酒集团公司车间副主任、主任、总经理助理、北京长亿人参饮料有限公司常务副总经理、党支部书记。现任本公司副总经理兼燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司总经理。未持有"G燕啤"股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　田建华，男，1963年9月生，满族，研究生学历，经济师，高级企业文化管理师。毕业于中共中央党校。历任北京市顺义县教育局党组秘书、北京市顺义县人民政府工作秘书科副科长、北京市顺义区李桥镇农工商联合公司副总经理、北京燕京啤酒集团公司总经理助理，现任本公司副总经理，兼任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事长。未持有"G燕啤"股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2003年至2006年被评为2002至2005年度广西百名优秀经理，2004年获广西五一劳动奖章，被评为全国酿酒行业百名先进个人，2005年被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”、广西壮族自治区劳动模范。

　　熊国湘：男，1964年12月生，硕士研究生，工程师。毕业于西南农业大学。历任广州珠江啤酒集团公司饮料厂副厂长，销售公司副总经理；深圳市青岛啤酒销售有限公司副总经理，现任本公司副总经理，兼任广东燕京啤酒有限公司总经理。未持有"G燕啤"股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘翔宇：男，1971年9月生，大学学历，经济师，毕业于北京化工大学。历任本公司证券部副主任、主任、证券部部长。现任本公司董事会秘书，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贾凤超：男，1970年10月生，硕士研究生，工程师。毕业于江南大学。历任北京燕京啤酒集团公司技术科副科长、技术质量部副部长兼技术三处处长，现任北京燕京啤酒集团公司总经理助理、副总工程师。未持有"G燕啤"股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2002年被评为第十二届北京市优秀青年工程师、在第六届北京市工业企业优秀科技论文评选活动中荣获三等奖，2003年被北京市总工会评为经济技术创新标兵，2004年被评为全国职工创新能手荣誉称号，2005年《对啤酒厂降低生产成本的系统思考》的论文获“中国酿酒工业协会啤酒行业科技进步优秀论文奖”三等奖。

　　徐月香：女，1974年7月生，大学学历，经济师，毕业于江西财经大学。曾任本公司证券部副主任。现任本公司董事会证券事务代表、证券部主任。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：G燕啤　　证券代码：000729 　公告编号：2006-042

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2006年8月26日以书面文件形式发出，会议于2006年9月6日下午在公司工会办公室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到监事3人，实到3人，分别为：苏长江、王淑惠、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持,以3票全票审议并通过了以下议案：

　　审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　公司第四届监事会由苏长江先生、王淑惠女士、王启先生三人组成,其中王启先生为职工代表大会推选。

　　根据《公司章程》的有关规定，选举苏长江先生为第四届监事会主席。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　　二00六年九月六日