证券代码：002024　 证券简称：苏宁电器　　公告编号：2006-040

　　苏宁电器股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2006年9月1日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2006年9月7日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为浙江、南通控股子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为控股子公司――浙江苏宁电器有限公司、南通苏宁电器有限公司分别提供11,940万元、2,200万元担保，并授权公司管理层办理相关担保手续，具体详见公司2006-041号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月7日

　　证券代码：002024 证券简称：苏宁电器    公告编号：2006-041

　　苏宁电器股份有限公司

　　关于为控股子公司提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　现经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式分别为控股子公司--浙江苏宁电器有限公司（简称“浙江苏宁”）、南通苏宁电器有限公司（简称“南通苏宁”）分别提供11,940万元、2,200万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关担保手续。

　　截至本报告日，扣除已解除的为浙江苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司提供的最高额度合计为6,000万元的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为68,800万元人民币，全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。

　　二、被担保人基本情况

　　1、浙江苏宁电器有限公司

　　注册资本：7,000万元

　　注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道15号大街10号2幢1－4层

　　法定代表人：卞农

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：批发、零售：家用电器，百货，仪器仪表，电子计算机及配件，普通机械，电子产品，空调配件，陶瓷制品，厨房用具；批发、零售、安装、维修：空调设备，通信设备及配件，电动自行车；为浙江移动通信有限责任公司杭州分公司代办数字移动网络用户入网业务；其他无需报经审批的一切合法项目：含下属分支机构的经营范围。

　　股东情况：公司持有其88.8%的股权，自然人卞农持有其11.2%的股权，为公司的控股子公司。

　　截止2006年6月30日，浙江苏宁电器有限公司总资产29,404.82万元，负债合计18,508.27万元，资产负债率62.94%，所有者权益10,896.55万元。2006年1－6月份实现主营业务收入69,847.66万元，净利润1,848.70万元(已经审计)。

　　2、南通苏宁电器有限公司

　　注册资本：200万元

　　注册地址：南大街2号华联商城第一层

　　法定代表人：赵蓓

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：五金交电，日用百货，普通机械，仪器仪表，电子产品，通讯器材（除卫星地面接收设备），陶瓷制品，炊事机械，电脑及配件，软件销售。制冷、空调设备安装、维修；场地租赁，柜台出租，国内商品展览，企业形象、策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理(国家有专项规定的除外)。

　　股东情况：公司持有其95%的股权，自然人许永丽持有其5%的股权，为公司的控股子公司。

　　截止2006年6月30日，南通苏宁电器有限公司总资产3,924.63万元，负债合计2,448.18万元，资产负债率62.38%，所有者权益1,476.46万元。2006年1－6月份实现主营业务收入19,251.15万元，净利润115.17万元（已经审计）。

　　三、董事会意见

　　为更好地完善公司在浙江、南通地区的连锁网络布局，进一步支持控股子公司对生产经营资金的需要，公司拟分别采用连带责任保证方式为其向银行融资提供担保。

　　上述两家公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，且浙江苏宁、南通苏宁的信用等级均为AA级。为两家公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　经董事会审核，同意分别为浙江苏宁、南通苏宁提供11,940万元、2,200万元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本报告日，扣除已解除的为浙江苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司提供的最高额度合计为6,000万元的担保，董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为68,800万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占2006年中期经审计合并报表净资产的26.25%；公司实际为控股子公司提供担保余额为50,760万元，占2006年中期经审计合并报表净资产的19.37％。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、保荐机构意见

　　保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司及保荐代表人朱峰、孙玉龙先生对该项担保发表了如下独立意见：

　　经核查，此次苏宁电器为浙江苏宁、南通苏宁分别提供连带责任保证方式的担保是为了满足公司正常经营的需要，提供担保的对象为公司的控股子公司，担保风险进行了充分披露。该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十九次会议决议

　　2、浙江苏宁电器有限公司截止2006年6月30日经审计财务报表；

　　3、南通苏宁电器有限公司截止2006年6月30日经审计财务报表；

　　4、保荐机构独立意见

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月7日