股票代码：600110        股票简称：G英华     编号：临2006-043

　　中科英华高技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　●本次股东大会无新提案提交表决

　　一、会 议召开和出席情况

　　中科英华高技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月7日在公司会议室如期召开，出席会议的股东和代理人共3人，代表股份164,781,883股，占公司总股本的49.32％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。陈远董事长因工作原因未能出席会议,会议由公司董事谭文志先生代为主持，北京天元律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴证，认为我公司此次股东大会召集、召开程序合法，到会股东及代理人的资格合法有效，表决程序和表决票数合法有效。

　　二、议案审议情况

　　出席本次会议的股东及股东代表以投票表决的方式通过了如下决议：

　　（一）关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案

　　公司股权分置改革已于2006年7月27日实施完毕。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理复函》的有关规定，现公司拟将股改相关费用共计424万元冲减资本公积金。其中，中介费用380万元，信息披露及相关手续费用44万元。

　　表决结果：

　　同意票164,781,883股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）关于公司发行短期融资债券的议案

　　目前公司正处于高速发展阶段，为满足公司生产经营流动资金需求，公司拟在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行本金总额不超过3亿元人民币的短期融资券。

　　表决结果：

　　同意票164,781,883股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京天元律师事务所蔡磊律师见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《若干规定》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《若干规定》的规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2006年9月7日