股票代码：600156    股票简称：华升股份    公告编号：临2006－025

　　湖南华升股份有限公司董事会关于召开二〇〇六年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2006年 9月 25日（星期一）上午9时

　　●会议召开地点：长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦七楼会议室

　　●会议方式：本次临时股东会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的其中一种表决方式。

　　●审议事项：

　　1、审议《关于实施大股东“以股抵债”报告书》，其中以下事项逐项表决：

　　①占用资金现值的计算方式、现值金额；

　　②以股抵债的股份价格和冲抵占用资金的股份数量；

　　③彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施；

　　④对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限。

　　2、审议《关于修改公司章程有关内容的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第十一次会议（临时）决定,召开公司二〇〇六年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议时间：2006年 9月25日（星期一）上午9时

　　三、会议地点：长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室

　　四、会议内容：1、审议《关于实施大股东“以股抵债”报告书》

　　2、审议《关于修改公司章程有关内容的议案》

　　以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议（临时）审议并于2006年8月2日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

　　五、出席会议的对象

　　1、公司董事、监事、高级管理人员

　　2、截止2006年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

　　六、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　凡出席此次会议的股东(或委托代理人)持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书（见附件一）)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会办公室

　　七、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次临时股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

　　八、独立董事征集投票权程序

　　湖南华升股份有限公司全体独立董事一致同意作为征集人向全体社会公众股股东征集拟于2006 年9月25日召开的第一次临时股东大会的投票权。

　　1、征集对象：截止2006年9月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东。

　　2、征集时间：2006 年9月19日至2006 年 9月 24日9:00—11:30、14:30—17:30（休息日除外）。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于2006 年9月9日刊登在《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 上的《湖南华升股份有限公司独立董事会征集投票权报告书》。

　　九、其他事项

　　1、现场会议会期预计半天

　　2、与会者参会费用自理

　　3、联系电话：0731－5237818    传真：0731－5237861

　　4、联系人：王巧

　　5、邮编：410015

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　二OO六年 九月 九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南华升股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

　　2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

　　3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名：         受托人签名：

　　委托人身份证号码(或单位盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：             委托人持股数额：

　　本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　二OO六年 九月 九日

　　附件二：

　　湖南华升股份有限公司

　　社会公众股股东参加网络投票的具体操作程序

　　在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将向社会公众股股东提供网络投票平台，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的程序

　　1.本次临时股东大会会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年9月25日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

　　2.沪市股东投票代码：738156；投票简称为“华升投票”。

　　二、具体投票流程

　　1．投票代码

　　2．表决议案

　　（1）买卖方向为买入；

　　（2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，2 元代表议案二，依此类推，情况如下：

　　3．表决意见

　　在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　三、投票举例

　　1.股权登记日持有“华升股份”A 股的投资者，对公司议案一、议案二投同意票，其申报如下：

　　2．如投资者对公司议案一、议案二投反对票，只要将申报股数改成2 股，其他申报内容相同。

　　四、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。