股票代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2006-025 北京市西单商场股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2006年9月8日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2006年9月1日以 传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了如下议案：
1、公司为控股子公司提供担保的议案
根据公司控股子公司北京光彩伟业商业有限公司业务发展的需要，同意为该公司向中国农业银行北京市朝阳区支行借款提供信用担保申请，额度为800万元，期限为壹年。（详见公司为控股子公司提供担保的公告）
2、公司对新疆西单商场百货有限公司进行增资的议案
新疆西单商场百货有限公司（以下简称“新疆西单”）是于2005年4月注册成立的有限责任公司，注册资本200万元，其中：本公司出资180万元，占注册资本的90%，青海西单商场百货有限公司出资20万元，占注册资本的10%。新疆西单于2005年9月在新疆乌鲁木齐新市区开办了新疆西单商场，新疆西单商场建筑面积27000平方米，营业面积22000平方米，2005年实现销售收入3220万元，亏损187.67万元。2006年1-6月实现销售收入2935.1 万元，利润-322.07元。
由于该公司注册资本较小，开展业务遇到较大限制。鉴于以上情况，同意对新疆西单进行增资，注册资本由200万元，增至1000万元，新增注册资本800万元，全部由本公司承担，增资后本公司占其注册资本的98%，青海西单商场百货有限公司占其注册资本的2%。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2006年9月8日
股票代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2006-026
北京市西单商场股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京光彩伟业商业有限公司
● 本次担保数量：800万元，累计为其担保数量：1600万元
● 本次担保无反担保
● 本次担保后对外担保累计数量：1600万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司于2006年9月8日以通讯表决方式召开第五届董事会第一次临时会议，通过了为北京光彩伟业商业有限公司向中国农业银行北京市朝阳区支行借款800万元人民币提供连带责任担保的议案。
本次担保经董事会审议通过并公告后即签约生效，本次担保后，公司总计对外担保金额为1600万元。
二、被担保人基本情况
北京光彩伟业商业有限公司（以下简称“光彩伟业公司”）是本公司控股80%的子公司；注册地点：北京市西城区灵境胡同23号；
法定代表人：徐德昆；经营范围：销售百货、针纺织品、包装食品、酒、饮料等。
截止2006年6月30日，光彩伟业公司主要财务状况：资产总额5114万元，负债总额1996万元，（其中贷款总额800万元），净资产3118万元，负债率39.03%。2006年1--6月实现销售4237万元，实现毛利411万元，利润126万元，比去年同期125万元增加0.8 %。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证，保证期间为授信额度项下每笔主债务履行期届满之日起两年。
担保期限：壹年
担保金额：800万元人民币
担保范围为授信额度内实际发生所有债务，包括主债务、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、授信人实现债权的费用等。
四、董事会意见
因光彩伟业公司预以代理品牌酒水来加快企业发展步伐，拟引进多种酒水知名品牌，增加日本森永等进口糖果，并不断加快物流方面的发展，为此需要扩大流动资金规模。
公司董事会认为：光彩伟业公司财务状况稳定，有能力偿还到期债务。该担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保前，本公司累计对外担保数量为800万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件目录
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 最近一期的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2006年9月8日