证券代码：600735    证券简称：ST陈香     编号：2006-018

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司

　　七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2006年9月8日以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。应出席会议董事6名，实出席5名，董事孙韫莹未出席会议亦未委托 代理。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下决议：

　　审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》：决定聘王辉道先生任本公司副总经理。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事刘隆杰、张华确认同意聘王辉道先生任本公司副总经理。

　　王辉道简历：男，40岁，中共党员，大学学历，历任中国出口商品基地建设山东公司财务部副经理、总经理助理、副总经理，深圳宏基企业有限公司总经理助理兼财会部经理，青岛圣德宝木业制品有限公司副总经理、总经理、董事长；现任新华锦集团锦宜纺织有限公司副总经理。

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司

　　2006年9月8日