证券代码:600755 　     　 证券简称:G厦国贸        编号:2006-31

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第七次会议于二00六年八月二十七日以书面方式通知全体董事，并于二00六年九月七 日以通讯方式召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,一致通过如下决议：

　　公司全资子公司宝达投资（香港）有限公司因业务发展需要，拟向中国银行（香港）有限公司申请壹仟贰佰万美元的银行授信额度，期限为二00七年二月九日至二00八年二月八日。

　　公司董事会同意对宝达投资（香港）有限公司申请的上述银行授信额度提供连带责任保证。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00六年九月七日