证券代码:002048        证券简称:宁波华翔            公告编号:2006-047

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波华翔电子股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2006年8月28日 以电子邮件方式发出，并于2006年9月8日在象山西周以现场方式召开。会议由监事会召集人舒荣启先生主持。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于金良凯先生辞去公司第二届监事会监事的议案》

　　因金良凯先生工作岗位变动，其本人提出辞去公司第二届监事会监事的职务，本次会议同意金良凯先生辞去公司第二届监事会监事职务，在新监事就任前，其将继续履行监事职责。

　　二、审议通过《关于推举夏小平先生出任公司第二届监事会监事的议案》

　　同意推举夏小平先生作为股东代表出任公司第二届监事会监事，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

　　本项议案将提交公司临时股东大会审议。

　　特此公告

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○六年九月九日

　　附：新任监事简历

　　夏小平，男，1965年10月出生，大学本科学历。1988年7月毕业于上海市科学技术大学。曾任职上海津翔汽车管路有限公司总经理，现任江西华翔富奇汽车营销公司总经理。截止目前，未持有宁波华翔股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002048         股票简称：宁波华翔         公告编号：2006-048

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2006年8月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年9月8日上午9：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

　　《关于召开2006年第七次临时股东大会的议案》

　　2006年9月25日（星期一）上午10点30分在象山西周召开公司2006年度第七次临时股东大会，审议选举监事的议案。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月九日

　　证券代码：002048     证券简称：宁波华翔         公告编号：2006-049

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　关于召开2006年度第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2006年度第七次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会）,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为：2006年9月25日（周一）上午10:30；

　　2、股权登记日：2006年9月20日（星期三）

　　3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。

　　6、出席对象：

　　（1）凡2006年9月20日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于推举夏小平先生出任公司第二届监事会监事的议案》

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2006年9月21日、2006年9月22日，每日8：30—11：00、13：30—16：00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江象山西周镇华翔山庄

　　宁波华翔电子股份有限公司投资管理部

　　联系人：杜坤勇、韩铭扬

　　邮政编码：315722

　　联系电话：0574-65831616

　　传真号码：0574-65831618

　　四、其它事项

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东的所有费用自理。

　　（2）会务事项咨询：联系人：林迎君、李天松；联系电话：0574-65831616，13757439297

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月9日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2006年度第七次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

　　委托人（签字）：         　　         受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：                受托人身份证号：

　　委托人持有股数：         　　

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2006年 月 日

　　附注：

　　1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。