证券代码：600761         证券简称：G合力         编号：临2006-021

　　安徽合力股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽合力股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月8日上午在公司“多功能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共12人，所持股份130,950,209股，占公司股份总额的36.69 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

　　1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　公司2006年非公开发行5000万人民币普通A股股票申请业经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准，已发行完毕。根据《公司法》等法律法规，将《公司章程》修订如下：

　　（1）修改原《公司章程》第六条

　　原条款为：“第六条 公司注册资本为人民币306,954,477元。”

　　现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币356,954,477元。”

　　（2）修改原《公司章程》第十九条

　　原条款为：“第十九条 公司的股份总数为：306,954,477股；股本结构为：普通股306,954,477股，其中安徽叉车集团公司持有的有限售条件流通股份总数128,878,076股，占总股份的41.99%；其他股东持有的无限售条件流通股份总数178,076,401股，占总股份的58.01%。”

　　现修改为：“第十九条 公司的股份总数为：356,954,477股；股本结构为：普通股356,954,477股，其中有限售条件流通股份总数178,878,076股，占总股份的50.11%；无限售条件流通股份总数178,076,401股，占总股份的49.89%。”

　　同意股数130,950,209股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　2、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

　　同意股数130,950,209股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　3、《关于投资兴建合力铸造中心的议案》；

　　同意股数130,950,209股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　上述议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司

　　2006年9月8日